| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,008 | - 매출액 | 60,410 | |
| - 부채총계 | 36,304 | - 영업이익 | 2,371 | ||
| - 자본금 | 4,568 | - 당기순이익 | 1,933 | ||
| - 자본총계 | 61,704 | *주당순이익(원) | 212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,999 | - 매출액 | 60,410 | |
| - 부채총계 | 36,304 | - 영업이익 | 2,367 | ||
| - 자본금 | 4,568 | - 당기순이익 | 1,929 | ||
| - 자본총계 | 61,695 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -기타비상무이사 1명 신규선임 -비상근감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01-2021.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 제2조(목적) ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 제18조(사채의발행) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 현)트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)(주)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)트랜스링크캐피탈코리아(유) / 대표이사 전)타임와이즈창업투자 / 본부장 전)KT벤처투자 / 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한재 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사 현)(주)피코엔텍 / 비상근감사 전)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트/ 감사 전)과학기술인공제회 / 자산운용 본부장 전)한국창의재단 / 실장 전)케이티비투자증권(주) / 차장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 -통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 -블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 -블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업 |
신규 자회사(제이스톰) 사업력 강화를 위한 자회사 사업목적 중 일부 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |