가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신창균 | 1963.03.15 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 장석환 | 1966.10.04 | 기타비상무이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김영주 | 1978.03.07 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신창균 | 현) (주) 우리넷 연구소장 |
2019년~ 현 재2015년~2019년 2008년~2014년1998년~2008년1987년~1998년 |
(주)우리넷 / 연구소 전무(주)우리넷 / 연구소 상무(주)텔레필드 / 연구소 개발팀장(주)네오웨이브 / 연구소 개발팀장대우통신(주) / 연구소 개발팀장 *학력인하대학교 전자공학과 졸업 (1988) |
해당사항 없음 |
| 장석환 | 현) 아미쿠스자산운용 / PE총괄 |
2023년~ 현 재 2022년~2023년 2020년~2021년 2018년~2018년2003년~2010년2000년~2003년 |
아미쿠스자산운용 / PE총괄 엘아이에스 / 대표이사아이엠이연이 / 전무 리좀앤파트너스 / 이사우리은행 / 신탁부 부장 메리츠증권 / Structured Finance 부장*학력서울대학교 서양사학과 졸업(1990)서강대학교 경제학 박사 수료(2006) |
해당사항 없음 |
| 김영주 | 현) 엘에이비 파트너스 / 파트너 변호사 |
2018년~ 현 재2020년~ 현 재2016년~2018년 2009년~2016년 2014년~2015년 2006년~2009년 2004년~2006년 |
엘에이비파트너스 / 파트너 변호사씨에이씨파트너스 자산운용(주) / 감사법무법인 케이엘파트너스 / 변호사 법무법인 세종 / 변호사 Latham&Watkins, Hong Kong 공군 법무관 사법연수원 35기 *학력고려대학교 법과대학 법학과 졸업 (2001) 고려대학교 대학원 법학과 수료 (2005) University of California, Los Angeles, School of Law (LL.M.) (2014) |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신창균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 장석환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성(변호사) 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 성명 | 추천 사유 |
| 신창균 | 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 당사의 연구소장(CTO)로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다 |
| 장석환 | 본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다 |
| 김영주 | 본 후보자는 변호사로 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다 |