제 1호 의안 : 제26기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금 처분 계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 본문 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 중 " 가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시 스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 (별도) 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
< 연 결 재 무 상 태 표 >
| 제 26 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 76,730,552,566 | 107,830,931,553 |
| 현금및현금성자산 | 12,205,741,715 | 53,093,365,694 |
| 매출채권 | 11,676,962,063 | 23,849,520,383 |
| 기타금융자산 | 24,130,403,917 | 2,009,066,723 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,022,670,000 | - |
| 재고자산 | 23,127,742,655 | 28,324,290,225 |
| 기타유동자산 | 291,986,876 | 433,146,348 |
| 당기법인세자산 | 275,045,340 | 121,542,180 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 58,175,425,915 | 30,204,856,895 |
| 기타금융자산 | 1,403,951,842 | 650,818,104 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,360,816,322 | 650,100,107 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 8,658,949,000 | 3,501,000,000 |
| 관계기업투자 | 578,623,819 | - |
| 유형자산 | 32,645,884,103 | 22,298,896,970 |
| 무형자산 | 8,915,657,335 | 1,157,547,286 |
| 투자부동산 | 893,760,406 | - |
| 이연법인세자산 | 2,717,783,088 | 1,946,494,428 |
| 자 산 총 계 | 134,905,978,481 | 138,035,788,448 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 27,072,294,972 | 43,786,319,489 |
| 매입채무 | 4,201,898,839 | 5,216,690,328 |
| 차입금 | 15,658,707,512 | 24,303,399,614 |
| 전환사채 | - | 553,120,600 |
| 기타금융부채 | 4,254,386,205 | 7,884,195,365 |
| 기타유동부채 | 2,909,506,861 | 5,554,680,945 |
| 당기법인세부채 | 47,795,555 | 274,232,637 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,899,278,436 | 1,032,571,821 |
| 차입금 | 4,807,000,000 | - |
| 기타금융부채 | 1,382,115,178 | 1,032,571,821 |
| 이연법인세부채 | 1,710,163,258 | - |
| 부 채 총 계 | 34,971,573,408 | 44,818,891,310 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업의 소유지분 | 94,127,714,944 | 93,404,722,902 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,397,146,000 | 5,377,119,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 42,515,324,663 | 41,964,157,841 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (3,804,239,420) | (1,942,231,790) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계 | (2,622,162,988) | (1,830,374,000) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 52,641,646,689 | 49,836,051,351 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 5,806,690,129 | (187,825,764) |
| 자 본 총 계 | 99,934,405,073 | 93,216,897,138 |
| 부채와자본총계 | 134,905,978,481 | 138,035,788,448 |
< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제 26 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| I. 매출액 | 75,505,437,184 | 131,594,866,213 |
| II. 매출원가 | 54,177,219,154 | 85,935,325,339 |
| III. 매출총이익 | 21,328,218,030 | 45,659,540,874 |
| IV. 판매비와관리비 | 19,379,419,215 | 25,592,569,171 |
| V. 영업이익 | 1,948,798,815 | 20,066,971,703 |
| VI. 기타수익 | 18,959,487 | 1,820,853,140 |
| VII. 기타비용 | 83,304,694 | 777,208,595 |
| VIII. 금융수익 | 2,518,512,213 | 1,480,482,350 |
| IX. 금융비용 | 589,033,715 | 1,561,931,829 |
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,813,932,106 | 21,029,166,769 |
| XI. 법인세비용(수익) | 147,528,259 | 863,147,466 |
| XII. 당기순이익(손실) | 3,666,403,847 | 20,166,019,303 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 3,670,237,904 | 20,378,085,734 |
| 비지배지분 | (3,834,057) | (212,066,431) |
| XIII. 기타포괄이익(손실) | (791,788,988) | (815,180,770) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (791,788,988) | (815,521,000) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||
| 해외사업 환산 손익 | - | 340,230 |
| XIV. 총포괄이익(손실) | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 2,878,448,916 | 19,562,904,964 |
| 비지배지분 | (3,834,057) | (212,066,431) |
| XV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 354 | 1,915 |
| 희석주당이익(손실) | 354 | 1,904 |
< 연 결 자 본 변 동 표 >
| 제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 자 본 | |||||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계 | 비지배지분 | 자본합계 | |
| 2024.01.01 (기초자본) | 5,377,119,500 | 42,498,895,951 | 194,923,500 | (1,013,629,152) | 28,982,063,270 | 76,039,373,069 | 336,100,625 | 76,375,473,694 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 20,378,085,734 | 20,378,085,734 | (212,066,431) | 20,166,019,303 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (2,137,155,290) | - | - | (2,137,155,290) | - | (2,137,155,290) |
| 주식매수선택권 | - | - | - | - | - | - | 81,423,208 | 81,423,208 |
| 기타포괄손익공정가치평가손익 | - | - | - | (815,521,000) | - | (815,521,000) | - | (815,521,000) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 340,230 | - | 340,230 | - | 340,230 |
| 연결대상범위의 변동 | - | (534,738,110) | - | (1,564,078) | 475,902,347 | (60,399,841) | (393,283,166) | (453,683,007) |
| 2024.12.31 (기말자본) | 5,377,119,500 | 41,964,157,841 | (1,942,231,790) | (1,830,374,000) | 49,836,051,351 | 93,404,722,902 | (187,825,764) | 93,216,897,138 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 5,377,119,500 | 41,964,157,841 | (1,942,231,790) | (1,830,374,000) | 49,836,051,351 | 93,404,722,902 | (187,825,764) | 93,216,897,138 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 3,670,237,904 | 3,670,237,904 | (3,834,057) | 3,666,403,847 |
| 복합금융상품 전환 | 20,026,500 | 346,595,163 | - | - | 366,621,663 | - | 366,621,663 | |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,862,007,630) | - | - | (1,862,007,630) | - | (1,862,007,630) |
| 기타포괄손익공정가치평가손익 | - | - | - | (791,788,988) | - | (791,788,988) | - | (791,788,988) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,044,023,900) | (1,044,023,900) | - | (1,044,023,900) |
| 연결대상범위의 변동 | - | 204,571,659 | - | - | 179,381,334 | 383,952,993 | 5,998,349,950 | 6,382,302,943 |
| 2025.12.31 (기말자본) | 5,397,146,000 | 42,515,324,663 | (3,804,239,420) | (2,622,162,988) | 52,641,646,689 | 94,127,714,944 | 5,806,690,129 | 99,934,405,073 |
< 연 결 현 금 흐 름 표 >
| 제 26 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| I. 영업활동현금흐름 | 16,639,217,821 | 43,009,482,589 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 16,209,291,595 | 44,149,767,830 |
| 이자수취 | 1,352,290,722 | 710,759,138 |
| 이자지급 | (568,855,179) | (1,409,433,061) |
| 법인세환급(납부) | (353,509,317) | (441,611,318) |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (44,377,082,561) | (2,989,194,955) |
| 단기금융상품의 처분 | 10,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 단기대여금의 상환 | 600,000,000 | 3,000,000,000 |
| 기타유동금융자산의 처분 | 240,350,000 | 330,200,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분 | 10,000,000,000 | 5,176,866,252 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | - | 201,059,678 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분 | 72,000,000 | 58,291,200 |
| 유형자산의 처분 | 279,000 | 22,135,729 |
| 정부보조금의 수령 | 66,951,364 | 35,011,963 |
| 단기금융상품의 취득 | (33,000,000,000) | - |
| 단기대여금의 대여 | (500,000,000) | (1,400,000,000) |
| 기타유동금융자산의 취득 | - | (210,525,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득 | (15,000,000,000) | (5,141,849,937) |
| 장기금융상품의 취득 | - | (227,519,406) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (220,820,000) | (738,319,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (12,244,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (4,694,023,102) | (6,325,115,700) |
| 무형자산의 취득 | (55,681,044) | (138,680,000) |
| 정부보조금의 사용 | (66,951,364) | (35,011,963) |
| 연결범위변동으로 인한 현금 유입(유출) | 424,812,585 | 404,261,229 |
| III.재무활동현금흐름 | (13,172,571,763) | 4,057,479,491 |
| 단기차입금의 증가 | 1,700,921,575 | 17,945,047,702 |
| 장기차입금의 증가 | 4,000,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (15,332,902,874) | (10,455,984,895) |
| 전환사채의 상환 | (300,003,030) | (200,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (333,732,664) | (1,094,428,026) |
| 신주발행비 지급 | (823,240) | - |
| 자기주식의 취득 | (1,862,007,630) | (2,137,155,290) |
| 배당금지급 | (1,044,023,900) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (40,910,436,503) | 44,077,767,125 |
| V. 기초현금및현금성자산 | 53,093,365,694 | 8,833,520,936 |
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 22,812,524 | 182,077,633 |
| VII. 당기말현금및현금성자산 | 12,205,741,715 | 53,093,365,694 |
(2) 재무제표
< 재 무 상 태 표 >
| 제 26 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우리넷 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 72,931,649,461 | 107,809,224,213 |
| 현금및현금성자산 | 11,780,883,700 | 53,092,841,496 |
| 매출채권 | 9,769,389,172 | 23,849,445,839 |
| 기타금융자산 | 23,887,219,456 | 1,988,482,851 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,022,670,000 | - |
| 재고자산 | 22,217,266,216 | 28,324,290,225 |
| 기타유동자산 | 71,661,877 | 432,626,812 |
| 당기법인세자산 | 182,559,040 | 121,536,990 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 46,986,455,300 | 30,193,199,090 |
| 기타금융자산 | 844,476,142 | 650,818,104 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,515,734,122 | 650,100,107 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,258,949,000 | 3,501,000,000 |
| 종속기업투자 | 12,244,000,000 | - |
| 유형자산 | 26,059,121,957 | 22,287,239,165 |
| 무형자산 | 948,895,713 | 1,157,547,286 |
| 이연법인세자산 | 2,115,278,366 | 1,946,494,428 |
| 자 산 총 계 | 119,918,104,761 | 138,002,423,303 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 20,537,699,198 | 43,188,856,370 |
| 매입채무 | 3,901,797,597 | 5,216,690,328 |
| 차입금 | 10,374,161,912 | 24,016,399,614 |
| 전환사채 | - | 553,120,600 |
| 기타금융부채 | 3,514,755,226 | 7,662,568,859 |
| 기타유동부채 | 2,699,188,908 | 5,465,844,332 |
| 당기법인세부채 | 47,795,555 | 274,232,637 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,252,690,619 | 1,032,571,821 |
| 차입금 | 4,000,000,000 | - |
| 기타금융부채 | 1,252,690,619 | 1,032,571,821 |
| 부 채 총 계 | 25,790,389,817 | 44,221,428,191 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 5,397,146,000 | 5,377,119,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 42,515,324,663 | 42,168,729,500 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (3,804,239,420) | (1,942,231,790) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계 | (2,302,655,940) | (1,510,866,952) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 52,322,139,641 | 49,688,244,854 |
| 자 본 총 계 | 94,127,714,944 | 93,780,995,112 |
| 부채와자본총계 | 119,918,104,761 | 138,002,423,303 |
< 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제 26 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우리넷 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| I. 매출액 | 75,505,437,184 | 129,866,931,405 |
| II. 매출원가 | 54,177,219,154 | 85,963,041,096 |
| III. 매출총이익 | 21,328,218,030 | 43,903,890,309 |
| IV. 판매비와관리비 | 19,367,935,525 | 19,712,996,085 |
| V. 영업이익 | 1,960,282,505 | 24,190,894,224 |
| VI. 기타수익 | 18,959,487 | 730,060,056 |
| VII. 기타비용 | 83,273,544 | 9,660,075,596 |
| VIII. 금융수익 | 2,518,512,213 | 1,506,170,962 |
| IX. 금융비용 | 589,033,715 | 1,252,766,347 |
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,825,446,946 | 15,514,283,299 |
| XI. 법인세비용(수익) | 147,528,259 | 778,726,514 |
| XII. 당기순이익(손실) | 3,677,918,687 | 14,735,556,785 |
| XIII. 기타포괄이익(손실) | (791,788,988) | (496,013,952) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (791,788,988) | (496,013,952) |
| XIV. 총포괄이익(손실) | 2,886,129,699 | 14,239,542,833 |
| XV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 355 | 1,385 |
| 희석주당이익(손실) | 355 | 1,378 |
< 자 본 변 동 표 >
| 제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 우리넷 (단위 : 원) |
| 구 분 | 자 본 | |||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본합계 | |
| 2024.01.01 (기초자본) | 5,377,119,500 | 42,168,729,500 | 194,923,500 | (1,014,853,000) | 34,952,688,069 | 81,678,607,569 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 14,735,556,785 | 14,735,556,785 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (2,137,155,290) | - | - | (2,137,155,290) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (496,013,952) | - | (496,013,952) |
| 2024.12.31 (기말자본) | 5,377,119,500 | 42,168,729,500 | (1,942,231,790) | (1,510,866,952) | 49,688,244,854 | 93,780,995,112 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 5,377,119,500 | 42,168,729,500 | (1,942,231,790) | (1,510,866,952) | 49,688,244,854 | 93,780,995,112 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 3,677,918,687 | 3,677,918,687 |
| 복합금융상품 전환 | 20,026,500 | 346,595,163 | - | - | - | 366,621,663 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,862,007,630) | - | - | (1,862,007,630) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (791,788,988) | - | (791,788,988) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,044,023,900) | (1,044,023,900) |
| 2025.12.31 (기말자본) | 5,397,146,000 | 42,515,324,663 | (3,804,239,420) | (2,302,655,940) | 52,322,139,641 | 94,127,714,944 |
< 현 금 흐 름 표 >
| 제 26 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우리넷 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
| I. 영업활동현금흐름 | 16,642,096,589 | 45,564,651,752 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 16,212,170,363 | 46,403,145,907 |
| 이자수취 | 1,352,290,722 | 754,297,162 |
| 이자지급 | (568,855,179) | (1,135,799,669) |
| 법인세환급(납부) | (353,509,317) | (456,991,648) |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (44,801,895,146) | (2,227,767,252) |
| 단기금융상품의 처분 | 10,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 단기대여금의 상환 | 600,000,000 | 3,000,000,000 |
| 기타유동금융자산의 처분 | 240,350,000 | 30,020,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분 | 10,000,000,000 | 5,176,866,252 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | - | 169,466,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분 | 72,000,000 | 58,291,200 |
| 종속기업투자의 처분 | - | 1,337,632,065 |
| 유형자산의 처분 | 279,000 | 12,732,729 |
| 정부보조금의 수령 | 66,951,364 | 35,011,963 |
| 단기금융상품의 취득 | (33,000,000,000) | - |
| 단기대여금의 대여 | (500,000,000) | (1,400,000,000) |
| 기타유동금융자산의 취득 | - | (210,525,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득 | (15,000,000,000) | (5,141,849,937) |
| 장기금융상품의 취득 | - | (227,519,406) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (220,820,000) | (579,720,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (12,244,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (4,694,023,102) | (6,314,481,155) |
| 무형자산의 취득 | (55,681,044) | (138,680,000) |
| 정부보조금의 사용 | (66,951,364) | (35,011,963) |
| III. 재무활동현금흐름 | (13,174,971,763) | 2,528,583,892 |
| 단기차입금의 증가 | 1,698,521,575 | 15,521,547,702 |
| 장기차입금의 증가 | 4,000,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (15,332,902,874) | (10,355,984,895) |
| 전환사채의 상환 | (300,003,030) | (200,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (333,732,664) | (299,823,625) |
| 신주발행비 지급 | (823,240) | - |
| 자기주식의 취득 | (1,862,007,630) | (2,137,155,290) |
| 배당금지급 | (1,044,023,900) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (41,334,770,320) | 45,865,468,392 |
| V. 기초현금및현금성자산 | 53,092,841,496 | 7,045,635,701 |
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 22,812,524 | 181,737,403 |
| VII. 당기말현금및현금성자산 | 11,780,883,700 | 53,092,841,496 |
<이익잉여금처분계산(안)>
| 제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) / 처분예정일 2026.03.31 |
| 제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) / 처분확정일 2025.03.26 |
| 주식회사 우리넷 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| 미처분이익잉여금 | 51,484,612,951 | - | 48,955,120,554 | |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 47,806,694,264 | - | 34,219,563,769 | - |
| 당기순이익 | 3,677,918,687 | - | 14,735,556,785 | - |
| 이익잉여금처분액 | - | 561,674,795 | - | 1,148,426,290 |
| 이익준비금 | 51,061,345 | - | 104,402,390 | - |
| 배당금 | 510,613,450 | - | 1,044,023,900 | - |
| 현금배당(주당배당금(률)): | - | - | - | - |
| 당기 50원(10%) | - | - | - | - |
| 전기 100원(20%) | - | - | - | - |
| 차기이월미처분이익잉여금 | - | 50,922,938,156 | - | 47,806,694,264 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.소프트웨어 개발 및 판매업 2.통신장비 제조판매 및 무역업 3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업 4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역 5.디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업 6.반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업 7.시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업 8.무역중개업 9.부동산 임대업 10.정보통신공사업 11.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 12.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업 15.미술품 매매업 16.미술품 전시, 전람 및 대여업 17.박람회 및 전시회 개최업 18.아티스트 인큐베이팅업 19.아티스트 인큐베이팅센터 운영업 20.행사 및 전시 대행업 21.출판 및 인쇄업22.전자상거래 및 통신판매업 23.음식점 및 카페업 24.각호에 관련되는 부대업무일체 |
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12.(좌동) 13.(삭제) 14.(삭제) 15.(삭제) 16.(삭제) 17.(삭제) 18.(삭제) 19.(삭제) 20.(삭제) 21.(삭제)13.(좌동) 23.(삭제)14.(좌동) |
- 조문내 사업목적 삭제, 조문번호 수정 |
제2-2호 의안 : 개정상법 반영의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제14조(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다 |
제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또 는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보 유 또는 처분할 수 있다. 1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따 라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는경우 4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5.회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적제휴, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령에 따라 허용되는 경우 |
- 개정 상법에 기초하여 내용 정비 |
|
제24조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제24조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
- 개정 상법에 기초하여 내용 정비 |
|
제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
- 개정 상법에 기초하여 내용 정비 |
|
제33조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사 1인 이상 2인 이내를 둘 수 있다. |
제33조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. |
- 개정 상법에 기초하여 내용 정비 |
|
제37조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무 를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제37조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여 한다. |
- 개정 상법에 기초하여 내용 정비 |
| (신설) |
부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ①제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도 록 하여야 한다. |
- 시행일 명시 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이관호 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광수 | 1966.08.09 | 사내이사 | - | 대표이사 | 이사회 |
| 이관호 | 1962.10.18 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김광수 | 현) (주)우리넷 / 대표이사 | 2023년 ~ 현재2020년 ~ 2023년2016년 ~ 2020년2000년 ~ 2016년1989년 ~ 1999년 | 현) 우리넷 대표이사전) 우리넷 CTO전) 우리넷 대표이사전) 우리넷 연구소장전) 삼성전자(주) 선임연구원 | 해당사항 없음 |
| 이관호 | 현)(주)아이스톰 / 대표이사 | 2007년 ~ 현재2002년 ~ 2005년1997년 ~ 2002년1988년 ~ 1997년 | 현)아이스톰 대표이사 전)SK텔레시스 팀장전)동원시스템즈 팀장전)휴니드 팀장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 (주)우리넷의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다 |
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 황지현 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 황지현 | 1966.02.10 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황지현 |
현)(주)헥토이노베이션 감사 |
2022.03 ~ 현재 | 현)(주)헥토이노베이션 감사 | 해당사항 없음 |
| 2012.10 ~ 2014.08 | 전)(주)에스에이티 부사장 | |||
| 2001.03 ~ 2004.06 | 전)스틱인베스트먼트(주) 이사 | |||
| 1992.04 ~ 2001.03 | 전)SK텔레콤(주) 기획조정실 팀장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다. |
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 497,233,360 원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 원 |
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36,000,000 원 |
| 최고한도액 | 100,000,000 원 |