| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일 변경 및 추가 부의안건 상정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜 : 2026-03-26 시간 : 09:00 |
날짜 : 2026-03-31 시간 : 09:00 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1호의안 : 제 26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) 2-2호의안 : 개정상법 반영의 건 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건 4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 상근 감사 황지현 선임의 건 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1호의안 : 제 26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) 2-2호의안 : 개정상법 반영의 건 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 이관호 선임의 건 4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 상근 감사 황지현 선임의 건 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 성명 : 김광수 출생년월 : 1966-08 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) : 현) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 CTO 전) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 연구소장 전) 삼성전자(주) 선임연구원 |
성명 : 김광수 출생년월 : 1966-08 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) : 현) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 CTO 전) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 연구소장 전) 삼성전자(주) 선임연구원 성명 : 이관호 출생년월 : 1962-10 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 현)(주)아이스톰 / 대표이사 전)SK텔레시스 / 팀장 전)동원시스템즈 / 팀장 전)휴니드 / 팀장 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 80 더 에이치타워919 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제 26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 | - 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원 |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 |
사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) | - |
| 2-2호 의안 |
개정상법 반영의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 김광수 재선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 |
사내이사 이관호 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 |
상근 감사 황지현 선임의 건 | - |
| 5호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 현) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 CTO 전) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 연구소장 전) 삼성전자(주) 선임연구원 |
| 이관호 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)아이스톰 / 대표이사 전)SK텔레시스 / 팀장 전)동원시스템즈 / 팀장 전)휴니드 / 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황지현 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현)(주)헥토이노베이션 감사 전)(주)에스에이티 부사장 전)스틱인베스트먼트(주) 이사 전)SK텔레콤(주) 기획조정실 팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업 - 미술품 매매업 - 미술품 전시, 전람 및 대여업 - 박람회 및 전시회 개최업 - 아티스트 인큐베이팅업 - 아티스트 인큐베이팅센터 운영업 - 행사 및 전시 대행업 - 출판 및 인쇄업 - 음식점 및 카페업 |
- 미영위 사업목적 삭제 | |