| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,918 | - 매출액 | 75,505 | |
| - 부채총계 | 25,790 | - 영업이익 | 1,960 | ||
| - 자본금 | 5,397 | - 당기순이익 | 3,678 | ||
| - 자본총계 | 94,128 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,906 | - 매출액 | 75,505 | |
| - 부채총계 | 34,972 | - 영업이익 | 1,949 | ||
| - 자본금 | 5,397 | - 당기순이익 | 3,666 | ||
| - 자본총계 | 99,934 | *주당순이익(원) | 354 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 510,613,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사내이사 1명(신규선임), 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 1하의 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2항의 배당금총액은 발행주식수 10,794,292주에서 자기주식수 582,023주를 제외한 10,212,269주에 관련된 금액입니다. - 상기 2항의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산 정하여 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제25기(25.01.01~25.12.31) 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 96.7 | 3.3 | 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 50원 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) | 가결 | 34.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 개정상법 반영의 건 | 가결 | 34.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김광수 재선임의 건 | 가결 | 33.6 | 96.9 | 3.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 이관호 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 상근 감사 황지현 선임의 건 | 가결 | 8.6 | 88.1 | 11.9 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 96.6 | 3.4 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 96.6 | 3.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 현재 우리넷 대표이사 2025 ~ 현재 (주)아이스톰 사내이사 2020 ~ 2023 우리넷 CTO 2016 ~ 2020 우리넷 대표이사 2000 ~ 2016 우리넷 연구소장 1989 ~ 1999 삼성전자(주) 선임연구원 |
| 이관호 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 2007 ~ 현재 아이스톰 대표이사 2002 ~ 2005 SK텔레시스 팀장 1997 ~ 2002 동원시스템즈 팀장 1988 ~ 1997 휴니드 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황지현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2022 ~ 2026 (주)헥토이노베이션 감사 2012 ~ 2014 (주)에스에이티 부사장 2001 ~ 2004 스틱인베스트먼트(주) 1992 ~ 2001 SK텔레콤(주) 기획조정실 팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업 15.미술품 매매업 16.미술품 전시, 전람 및 대여업 17.박람회 및 전시회 개최업 18.아티스트 인큐베이팅업 19.아티스트 인큐베이팅센터 운영업 20.행사 및 전시 대행업 21.출판 및 인쇄업 23.음식점 및 카페업 |
- 미영위 사업목적 삭제 | |