| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93
어보브반도체 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1.제1호 의안 제 13기(2018회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당90원) 2.제2호 의안 사내이사 중임의 건(김영진 이사) 3.제3호 의안 사내이사 선임의 건(한대근 이사) 4.제4호 의안 사외이사 선임의 건(김경호 이사) 5.제5호 의안 사내이사 퇴임의 건(채재호 이사) 6.제6호 의안 이사보수 한도 승인의 건 7.제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건 8.제8호 의안 정관 일부 변경의 건(별첨) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1964-02 | 3 | 재선임 |
회계법인정연, 공인회계사
현 어보브반도체 경영그룹장 |
| 한대근 | 1960-05 | 3 | 신규선임 |
LG반도체 근무
실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경호 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 현 연세대 교수 | 해당사항 없음 |