| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93
어보브반도체 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건> 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 제 14기(2019회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당200원) - 제2호 의안 감사 선임의 건(김홍식 감사) - 제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍식 | 1940-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
LG전자 미국법인 사장
LG반도체 영업본부장 엠텍비젼(주) 부회장 現 어보브반도체(주) 감사 |