| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 제 15기(2020 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당 240원) - 제2호 의안 사내이사 중임의 건(최 원 이사) - 제3호 의안 감사 선임의 건(채재호 감사) - 제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 감사보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 원 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 한국항공대 전자통신공학 졸업 전 LG반도체 MCU영업팀 팀장 현 (주)그린칩스홀딩스 대표이사 현 어보브반도체(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채재호 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 전자공학 학사 전 하이닉스 상무 전 동부하이텍 부사장 전 어보브반도체 부사장 |