| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 16기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제 16기(2021 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건(현금배당-주당 240원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 김영진 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 한대근 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 박성우 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 전 회계법인 정연 공인회계사 전 어보브반도체(주) CFO(부사장) 현 어보브반도체(주) 고문 |
| 한대근 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 전 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체(주) 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성우 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 현 한남대학교 정보통신공학과 교수 |
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