| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,993 | - 매출액 | 159,786 | |
| - 부채총계 | 21,993 | - 영업이익 | 16,521 | ||
| - 자본금 | 8,730 | - 당기순이익 | 13,186 | ||
| - 자본총계 | 111,000 | *주당순이익(원) | 797 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,012 | - 매출액 | 167,499 | |
| - 부채총계 | 22,183 | - 영업이익 | 17,622 | ||
| - 자본금 | 8,730 | - 당기순이익 | 13,707 | ||
| - 자본총계 | 111,829 | *주당순이익(원) | 828 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,972,195,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 16기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제 16기 (2021 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 (현금배당-주당 240원) => 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호: 사내이사 김영진 선임의 건ㆍ제2-2호: 사내이사 한대근 선임의 건ㆍ제2-3호: 사외이사 박성우 선임의 건=> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ㆍ제3-1호: 이사회결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 => 원안대로 가결 ㆍ제3-2호: 주식매수선택권 부여의 건 => 부결 -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 -제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 4. 기타 결의사항 제3-2호, 제6호 의안은 의결정족수 부족으로 결의요건을 충족하지 못하여 부결 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 전 회계법인 정연 공인회계사 전 어보브반도체(주) CFO(부사장) 현 어보브반도체(주) 고문 |
| 한대근 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 전 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체(주) 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성우 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 현 한남대학교 정보통신공학과 교수 |
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