| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기(2024 회계년도) 별도,연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-1호의안:[부여대상자:이수민] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-2호의안:[부여대상자:최경환] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-3호의안:[부여대상자:서영진] 주식매수선택권 부여 승인의 건 ※상기 2호안건 전부는 이사회에서 승인받은 건임. 제3호의안: 이사 선임의 건 -3-1호 의안: 사내이사 한대근 선임의 건(중임) -3-2호 의안: 사외이사 박성우 선임의 건(중임) 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한대근 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 전 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성우 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 현 한남대학교 정보통신공학과 교수 |
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