| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,855 | - 매출액 | 158,073 | |
| - 부채총계 | 59,807 | - 영업이익 | 19,681 | ||
| - 자본금 | 8,890 | - 당기순이익 | 1,353 | ||
| - 자본총계 | 129,048 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 293,040 | - 매출액 | 232,117 | |
| - 부채총계 | 138,459 | - 영업이익 | -5,100 | ||
| - 자본금 | 8,890 | - 당기순이익 | -18,095 | ||
| - 자본총계 | 154,581 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,474,813,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 중임 사외이사 1명 중임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 19기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기(2024 회계년도)별도,연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안:주식매수선택권 부여승인의 건 -2-1호:[부여대상자:이수민] 주식매수선택권부여 승인의 건 => 원안대로 가결 -2-2호:[부여대상자:최경환] 주식매수선택권부여 승인의 건 => 원안대로 가결 -2-3호:[부여대상자:서영진] 주식매수선택권부여 승인의 건 => 원안대로 가결 제3호의안: 이사선임의 건 -3-1호: 사내이사 한대근 선임의 건 => 원안대로 가결 -3-2호: 사외이사 박성우 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한대근 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 전 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성우 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 현 한남대학교 정보통신공학과 교수 |
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