의결권대리행사권유참고서류 6.0 어보브반도체(주) 정 정 신 고 (보고)
2026년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 3월 11일

3. 정정사항
항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후
II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)- 전자위임장 수여기간 - 오류정정 2026.03.16~2026.03.25 2026.03.16(월) 오전 9시~2026.03.25(수) 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)
II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항 - 전자투표 기간

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 11일
권 유 자: 성 명: 어보브반도체 주식회사주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93전화번호: 02-2193-2200
작 성 자: 성 명: 이 수 민 부서 및 직위: 경영본부 본부장 전화번호: 02-2193-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

어보브반도체(주)본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁제20기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 어보브반도체(주)보통주1,281,9997.21본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최 원최대주주보통주 3,315,64318.65최대주주-(주)그린칩스홀딩스계열회사보통주 444,6482.50계열회사-김정훈임원보통주 49,8900.28임원-최재하임원보통주 24,0000.13임원-3,834,18121.56-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이덕현보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제20기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2026.03.16(월) 오전 9시~2026.03.25(수) 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능) 한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

어보브반도체(주)https://www.abov.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주소 : 서울시 강남구 영동대로 330(대치동) 총회회관 8층, 어보브반도체(주) 경영지원팀 (우편번호 06177) - 전화번호 : 02-2193-2000- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일~3월 25일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93어보브반도체(주) 본사 3층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026.03.16(월) 오전 9시~2026.03.25(수) 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능) 한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 업계의 현황

당사는 MCU(Microcontroller Unit), System-on-Chip(SoC)와 같은 시스템반도체와Driver IC, Sensor 외 다양한 Discrete 반도체까지 종합적으로 개발하는 회사입니다. 당사의 주력 제품인 MCU는 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심 전자 부품으로 시장조사전문기관인 Precedence Research에 따르면 전세계 MCU 시장 규모는 2025년 $36.2B 수준이며 그 이후 매년 성장하여 2034년 $98.4B에 이를 것으로 예측하고 있으며 이는 2025년에서 2034년 동안 약 11.7%의 연 평균 성장율을 보일 것으로 예측 하고 있습니다.

세계 MCU 시장은 크게 가전과 자동차, 산업용으로 구분되며, 당사의 사업은 가전 MCU를 주력으로 하면서 AI, 자동차, 산업용으로까지 그 사업영역을 확장하고 있습니다

mcu전망.jpg MCU Market Size 2025 to 2034

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 백색가전, TV, 모바일 및 소형 가전 MCU 등 400여 가지의 다양한 전자제품에 MCU를 공급하고 있으며, Touch Sensor, Ambient Light Sensor 등의 Sensor 사업 및 각종 Driver IC를 개발 공급하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 8-bit, 32-bit MCU이며 국내 및 중국, 일본 시장 그리고 최근 유럽 및 인도 등의 시장을 개척하고 있습니다.

당사는 MCU 회사의 핵심인 각종 아날로그 IP의 자체 설계 기술을 보유하여 Foundry의 기성 IP를 활용하는 타 팹리스 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 자체 개발만으로는 Time-to-Market 달성이 어려운 최신 고성능 아날로그 또는 디지털 IP 기술을 개발하는 유망한 스타트업 업체들에 초기 투자를 진행하며 국내 팹리스계 ABOV Alliance를 구성하여 전략적으로 기술 저변을 확대하고 있습니다.당사는 국내 MCU No.1 Provider로서 지속적인 기술투자 및 연구개발로 고객의 니즈에 최적화된 제품을 개발합니다. MCU 설계 기술 강화를 위한 스타트업 투자, 산학 협력, 국가 과제 수행 등 다양한 방법으로 역량을 강화하고 있습니다. 또한 MCU 시장이란 반도체 칩만으로 판매가 가능한 시장이 아니며 고객이 어보브반도체의 제품으로 고객의 제품을 개발하기 위해서는 다양한 기술 지원과 소프트웨어 역량, 각종도구들이 함께 제공되어야 합니다. 고객의 제품 개발 전 과정에 대한 Ecosystem을 이해하며 고객의 가치 사슬 전방위에서 편의성과 가치를 제공하기 위한 고객 감동에최선을 다하고 있습니다.당사의 주요 판매 거래처는 아래와 같습니다.

국내 해외
삼성전자 (KR) Midea (CHN)
LG전자 (KR) XIAOMI (CHN)
쿠쿠전자(KR) Phillips (NLD)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문 사업내용 비고
다이오드, 트랜지스터 및유사반도체소자제조업 비메모리반도체 개발/제조 마이크로컨트롤러유닛(MCU)

(2) 시장점유율

소비자 가전용 MCU 시장의 경우 세계적인 시장 조사 기관인 IHS의 조사에 따르면 2022년 매출 기준 세계 5위의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

(3) 주요 제품

① 범용 MCU (General purpose MCU)

범용 MCU는 특정 고객 및 Application으로 기획하지 않고, 일반적으로 사용되는 MCU입니다. 다품종 소량생산이 특징이며, 주로 Line-up 전략에 의해 제품을 개발합니다. 제품 특성 및 가격이 중요한 제품으로 당사는 자체 확보하고 있는 아날로그 IP 설계 기술로 IC Size를 획기적으로 축소시킴으로써, 고객들에게 경쟁력 있는 단가를 제시합니다. 또한 고객의 요구 사항에 빠르게 대응하여, 주변 부품을 내장하여 고객의 비용을 절감하는 신규 제품을 창출하며, 고객의 부가가치 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 고객이 Set를 개발하기 위한 Tool 및Software도 자체 개발 및 제공함으로써 고객에게 MCU의 Total Solution을 제공하고있습니다.

최근 IoT의 시장의 성장과 더불어 Sensor와 함께 MCU에서도 Low Power의 특성이 특히 중요하게 요구되고 있습니다. 당사도 최근 급성장하는 사물인터넷 및 배터리 동작 응용 시장을 겨냥, 소모전류 성능을 크게 개선한 초저전력 제품군을 새롭게 출시하여 고객에게 더 다양한 옵션과 효율적인 솔루션을 제공함으로써 사물인터넷 및 센서 응용 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.

② Touch MCU

정전 방식으로 터치 센서를 터치할 경우 정해진 동작을 하도록 제어하는 MCU로 터치키는 많은 전자제품에 사용되면서 기본으로 내장되고 있는 성능입니다. 당사의 Touch MCU는 세계 최고의 휴대폰 회사에 적용된 바 있으며, 터치 기능이 특히 중요한 가전에도 폭넓게 적용되는 등, 당사는 Touch MCU의 선발주자로서 그 위상을 확대하고 있습니다.

현재는 최신 트렌드에 맞게 True Wireless Stereo(TWS) 무선 이어폰 응용에 알맞은 정전용량 방식의 Force Touch 센서를 출시하였습니다. 사용자가 무선 이어폰을 사용 중 고쳐쓰기 시 발생하는 Touch 오동작을 물리적인 힘(Force)에 의한 정전용량을 Sensing하며 방지할 수 있고, 고객의 VOC 해소를 선제적으로 대응함에 따라 Force MCU 시장 부분에서 시장을 선도하고 있습니다.

③ Power MCU

스마트폰 충전기 및 이동전원(또는 보조배터리, Power Bank로 칭함)용 MCU를 공급하고 있으며 최근 시장에 출시되고 있는 USB Type-C PD 3.0 등의 고속 충전 사양을 지원하는 MCU 제품을 출시하여 폭발적인 시장에 선제적으로 대응하고 있습니다. 당사의 파워 솔루션은 UFC (Universal Fast Charging Interface) 솔루션으로 USB Type-C PD 3.0 표준, 기존 Battery Charger 1.2 등의 구형 표준과 단말기 업체별로 차별화된 전용 고속 충전 프로토콜까지 다양한 고속 충전 인터페이스를 MCU를 사용하여 Programmable하게 지원하는 Total Solution입니다.

USB Type-C기반의 충전기술이 소비자가전 및 자동차 등 다양한 응용에서 적용되고 있으며, 특히 동시에 여러가지 디바이스를 고속으로 충전할 수 있도록 Power Bank 및 Travel Adaptor에서 멀티 포트 적용이 확대되는 추세로 어보브반도체는 선도적으로 듀얼 포트 USB Type-C PD 제품을 출시하여 시장의 요구에 적극적으로 대응하며 해당 시장에 지속적으로 투자와 연구를 진행 중에 있습니다.

④ Industrial MCU

당사는 Fire & Safety (소방안전)용 제품 Lineup을 보유함으로써, 기존 주력 시장인 가전, 모바일에서 산업용으로 시장을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 주요제품으로는 네트워크형, 독립형 연기감지기 MCU (Smoke Detector MCU)등이 있으며, 당사는 전력통신 송수신 제품까지 출시 함으로써 명실 공히 소방 안전 관련 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

⑤ Motor용 MCU

현재 백색가전에는 Motor를 구동시키는 MCU가 1개 이상씩 들어가며 주로 32-bit 제품군으로 구성되어 있습니다. 당사는 백색 가전에 들어가는 Motor용 MCU 뿐만 아니라, 선풍기, 카메라 등의 소형 가전용 Motor MCU도 개발하고 있습니다.당사는 차세대 주력 Lineup으로 Motor용 MCU를 개발하고 있습니다. 사용자 환경에 따른 차별화된 알고리즘이 중요한 사업영역으로 고객에게 Total Solution을 제공하고 있습니다.

⑥ 리모컨 MCU

리모컨은 주로 에어컨 리모컨에 사용되는 LCD 리모컨과 셋탑박스에 많이 사용되는 만능 리모컨 (Universal Remote Controller, UR) 두 종류가 있습니다. 주요 고객사는국내외 가전사 및 각종 셋톱박스 업체입니다. 당사는 리모컨 MCU 부문 세계 M/S 선도 하고 있습니다.

⑦ 조도센서/칼라센서

어보브반도체는 높은 감도와 넓은 다이내믹 레인지를 지원하는 조도센서 및 컬러센서 제품군의 포트폴리오를 제공합니다. 디스플레이 밝기 제어 및 정확한 색상 측정 및 판별 기능을 구현함으로써 적용되는 어플리케이션의 전력 소비량을 줄이는데 도움을 줍니다. 조도센서/칼라센서 제품은 정밀한 색상 측정 및 판별을 위한 기술이 적용되었습니다.가시광선 영역에 IR 성분을 차단하는 필터를 적용하였으며, 자체 데이터 처리 알고리즘을 통해 매우 정확한 색상 측정이 가능합니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당해 사업연도의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 20(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 19(전)기말 2024년 12월 31일 현재
어보브반도체 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제20(당)기말 제19(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산 　 124,868,618,492 　 126,223,672,324
현금및현금성자산 4,5,6 18,270,298,972 　 30,971,849,914 　
기타유동금융자산 4,6,7 6,776,811,386 　 10,723,491,611 　
당기손익공정가치측정금융자산 4 26,072,905,857 　 31,332,217,948 　
매출채권 4,6,7,29 24,693,288,950 　 19,469,185,970 　
기타채권 4,6,7,29 8,049,915,196 　 4,036,925,636 　
재고자산 9 38,066,028,275 　 24,015,622,719 　
기타유동자산 8 2,939,369,856 　 3,048,368,561 　
매각예정비유동자산 - 2,626,009,965 　
Ⅱ.비유동자산 　 161,186,564,989 　 166,858,100,858
당기손익공정가치측정금융자산 4,6 14,828,000,549 　 5,445,564,186 　
기타포괄손익공정가치측정금융자산 4,6 1,063,449,200 　 1,397,943,525 　
기타비유동금융자산 4,6,7 1,824,655,830 　 1,835,415,867 　
관계기업투자주식 10 7,176,731,226 　 6,998,988,878 　
유형자산 11 110,938,356,950 　 125,339,745,810 　
무형자산 12 14,340,376,931 　 16,263,804,150 　
사용권자산 11 1,590,200,014 　 1,792,383,673 　
순확정급여자산 15 1,075,078,044 　 41,800,312
기타비유동자산 8 316,005,962 　 365,893,281 　
이연법인세자산 26 8,033,710,283 　 7,376,561,176 　
자 산 총 계 　 286,055,183,481 　 293,081,773,182
부채　 　 　
Ⅰ.유동부채 　 115,769,326,906 　 112,038,701,012
매입채무 4,6,13,28 18,732,093,535 　 8,811,130,399 　
기타채무 4,6,13 11,831,144,892 　 11,730,719,815 　
단기차입금 4,6,16 57,797,746,598 　 66,031,000,000 　
유동성장기차입금 4,6,16 2,931,200,000 　 18,900,057,154 　
유동성 전환사채,신주인수권부사채, 교환사채 4,6,16 19,871,714,057 　 1,622,362,059 　
유동리스부채 4,6,11,28 965,663,149 　 903,511,924 　
유동금융부채 6,13,16 160,824,825 　 765,861,881 　
당기법인세부채 26 1,970,355,065 　 2,248,965,728 　
기타유동부채 14 1,508,584,785 　 1,025,092,052 　
Ⅱ.비유동부채 　 15,843,317,157 　 26,462,164,016
장기차입금 4,6,16 13,125,000,000 　 5,514,510,000 　
교환사채 16 - 18,686,111,082 　
비유동리스부채 4,6,11,28 551,819,973 815,477,176 　
기타비유동금융부채 4,6,13 1,541,567,482 948,418,255 　
기타비유동부채 14 624,929,702 497,647,503 　
부 채 총 계 131,612,644,063 138,500,865,028
자본　 　 　
지배기업소유주지분 118,874,829,135 　 112,061,433,062
Ⅰ. 자본금 1,17 8,890,376,500 　 8,890,376,500
Ⅱ. 자본잉여금 18 26,421,998,151 　 26,421,998,151
Ⅲ. 기타자본항목 18 (1,285,743,621) (763,718,620)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 19 (1,497,074,663) (1,299,411,201)
Ⅴ. 이익잉여금 20 86,345,272,769 78,812,188,232
비지배지분 35,567,710,282 42,519,475,092
자 본 총 계 154,442,539,418 154,580,908,154
부 채 및 자 본 총 계 286,055,183,481 　 293,081,773,182
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
어보브반도체 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 20(당) 기 제 19(전) 기
I. 매출액 21, 29 244,123,643,799 232,116,611,005
제품매출액 243,557,564,077 230,852,647,281
상품매출액 566,079,722 1,263,963,724
II. 매출원가 22 205,146,122,011 211,689,500,727
제품매출원가 204,640,668,034 210,489,875,959
상품매출원가 505,453,977 1,199,624,768
III. 매출총이익 38,977,521,788 20,427,110,278
판매비와관리비 22,23,29 28,829,336,698 - 25,527,484,469
IV. 영업이익(손실) 10,148,185,090 (5,100,374,191)
금융수익 25 5,350,629,669 6,443,915,391
금융비용 25 9,472,056,334 12,296,554,645
기타수익 24 5,441,282,237 2,054,172,377
기타비용 24 6,860,973,720 7,073,835,763
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 4,607,066,942 (15,972,676,831)
Ⅵ. 법인세비용 26 2,647,643,973 2,122,174,166
VII. 당기순이익(손실) 1,959,422,969 (18,094,850,997)
Ⅷ. 기타포괄손익 (298,877,524) 374,806,470
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (364,369,255) 753,366,530
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 15,19 (101,214,062) 751,870,946
지분법 자본변동 19 343,650 1,495,584
기타포괄손익공정가치측정평가손익 19 (263,498,843) -
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 65,491,731 (378,560,060)
해외사업장환산외환차이 19 65,491,731 (378,560,060)
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) 1,660,545,445 (17,720,044,527)
X. 연결 당기순손익의 귀속
지배기업의 소유지분 10,109,111,699 2,650,749,891
비지배지분 (8,149,688,730) (20,745,600,888)
XI. 연결 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유지분 9,810,234,175 3,025,556,361
비지배지분 (8,149,688,730) (20,745,600,888)
XII. 주당손익 27
기본주당손익 613 161
희석주당손익 613 160
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
어보브반도체 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계
자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합계
2024.1.1 (전기초) 8,890,376,500 26,421,998,151 (6,481,281,732) (922,346,725) 77,059,442,795 104,968,188,989 35,657,795,188 140,625,984,177
총포괄손익:
당기순이익 20,27 - - - - 2,650,749,891 2,650,749,891 (20,745,600,888) (18,094,850,997)
지분법자본변동 　 - - - 1,495,584 　- 1,495,584 　- 1,495,584
해외사업환산손익 19 - - - (378,560,060) - (378,560,060) - (378,560,060)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급 20,29 - - - - (1,649,875,400) (1,649,875,400) - (1,649,875,400)
주식매입선택권 18 - - 626,408,048 - - 626,408,048 339,230,139 965,638,187
교환권 대가 - - 632,576,418 - - 632,576,418 632,571,712 1,265,148,130
종속기업의 유상증자 - - - - - - 28,978,742,058 28,978,742,058
종속기업의 전환권 및 신주인수권대가 소멸 - - 4,458,578,646 - - 4,458,578,646 (4,458,578,646) -
종속기업의 전환권 및 신주인수권 전환청구 - - - - - - 2,115,315,529 2,115,315,529
2024.12.31 (전기말) 8,890,376,500 26,421,998,151 (763,718,620) (1,299,411,201) 78,812,188,232 112,061,433,062 42,519,475,092 154,580,908,154
2025.1.1 (당기초) 8,890,376,500 26,421,998,151 (763,718,620) (1,299,411,201) 78,812,188,232 112,061,433,062 42,519,475,092 154,580,908,154
총포괄손익:
당기순이익 20,27 - - - - 10,109,111,699 10,109,111,699 (8,149,688,730) 1,959,422,969
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 15,19 - - - - (101,214,062) (101,214,062) - (101,214,062)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 - - - (263,498,843) - (263,498,843) - (263,498,843)
지분법자본변동 　 - - - 343,650 　- 343,650 　 343,650
해외사업환산손익 19 - - - 65,491,731 - 65,491,731 - 65,491,731
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급 20,29 - - - - (2,474,813,100) (2,474,813,100) - (2,474,813,100)
주식매입선택권 18 - - 209,940,585 - - 209,940,585 465,958,334 675,898,919
종속기업의 유상증자 - - (430,328,974) - - (430,328,974) 430,328,974 -
종속기업의 전환권 및 신주인수권대가 소멸 - - 633,156,034 - - 633,156,034 (633,156,034) -
지분율 변동에 따른 지배 및 비지배지분 조정 - - (1,365,121,620) - - (1,365,121,620) 1,365,121,620 -
2025.12.31 (당기말) 8,890,376,500 26,421,998,151 (1,285,743,621) (1,497,074,663) 86,345,272,769 118,874,829,136 35,567,710,282 154,442,539,418
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
어보브반도체 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제 20(당)기 제 19(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 14,728,643,363 　 26,999,461,471
　당기순이익(손실) 1,959,422,969 　 (18,094,850,997) 　
　조정 29 29,127,298,535 　 41,071,542,534 　
　영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동 29 (10,847,509,316) 　 7,102,931,772 　
배당금 수익 90,000,000 　 -
이자의 수취 1,518,181,120 　 2,043,568,540 　
이자의 지급 (3,899,053,145) 　 (5,423,290,784) 　
법인세의 환급(납부) (3,219,696,799) 　 299,560,406 　
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (4,623,250,849) 　 (58,751,841,871)
장단기금융상품의 처분 14,000,000,000 　 8,000,000,000 　
장단기금융상품의 취득 (7,298,829,151) 　 (18,000,000,000) 　
유동성상각후원가-금융자산의 취득 (2,783,076,000) 　 -
당기손익공정가치측정금융자산 취득 (61,811,900,874) 　 (31,352,838,112) 　
당기손익공정가치측정금융자산 처분 57,848,822,723 　 50,000,000 　
보증금의 감소 450,000,000 　 792,448,500 　
보증금의 증가 (43,107,634) 　 (152,561,385) 　
유형자산의 취득 (7,273,033,071) 　 (13,202,706,863) 　
유형자산의 처분 9,964,792,206 　 694,630,010 　
무형자산의 취득 (7,978,306,727) 　 (5,423,181,131) 　
국고보조금의 증가 865,849,381 　 155,760,911 　
대여금의 회수 329,999,900 　 5,000,100 　
대여금의 대여 (1,000,000,000) 　 (318,393,901) 　
관계기업 투자주식의 취득 105,538,398 　 - 　
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 (22,620,331,823) 　 18,424,858,639
단기차입금의 차입 15,000,000,000 　 20,700,000,000 　
단기차입금의 상환 (34,629,000,000) 　 (24,261,124,962) 　
유동성장기차입금의 상환 (8,991,727,154) 　 (13,065,154,432) 　
장기차입금의 차입 12,000,000,000 　 2,400,000,000 　
장기차입금의 상환 - 　 (150,000,000) 　
전환사채의 상환 (1,200,000,000) 　 (9,000,000,000) 　
신주인수권부사채의 상환 (875,000,000) 　 (2,000,000,000) 　
교환사채의 발행 - 　 19,987,660,000 　
리스부채의 상환 (1,396,039,569) 　 (3,255,583,475) 　
배당금의 지급 (2,474,813,100) 　 (1,649,875,400) 　
종속기업의 유상증자 - 　 29,384,211,304 　
유상증자 거래비용 (53,752,000) 　 (665,274,396) 　
IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III) 　 (12,514,939,309) 　 (13,327,521,761)
V. 기초의 현금및현금성자산 　 30,971,849,914 　 43,417,473,689
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 　 (186,611,633) 　 881,897,986
VII. 기말의 현금및현금성자산 　 18,270,298,972 　 30,971,849,914
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 20(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 19(전)기말 2024년 12월 31일 현재
어보브반도체 주식회사 (단위:원)
과 목 주 석 제 20(당)기말 제 19(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 　 103,327,714,529 106,632,575,762
현금및현금성자산 4,5,6 12,808,009,003 　 20,649,387,787 　
기타유동금융자산 4,6,7 5,869,800,000 　 10,000,000,000
당기손익공정가치측정금융자산 4,6 26,072,905,857 　 31,332,217,948
매출채권 4,6,7,29 23,389,620,297 　 20,507,212,402
기타채권 4,6,7,29 5,128,483,434 　 3,321,775,768
재고자산 9 27,597,768,827 　 18,035,197,478
기타유동자산 8 2,461,127,111 　 2,786,784,379
Ⅱ. 비유동자산 　 102,477,172,625 82,222,940,251
당기손익공정가치측정금융자산 4,6 14,828,000,549 　 5,445,564,186 　
기타포괄손익공정가치측정금융자산 6 1,063,449,200 　 1,397,943,525
기타비유동금융자산 4,6,7 8,777,588,945 　 1,770,121,944
종속기업 및 관계기업투자주식 10,29 49,223,327,246 　 50,983,756,424
유형자산 11 4,129,233,295 　 3,745,509,318
무형자산 12 12,772,989,233 　 9,293,621,831
사용권자산 11 1,148,297,194 　 855,796,558
순확정급여자산 15 1,165,806,097 　 41,800,312
기타비유동자산 8 304,106,450 　 344,331,740
이연법인세자산 26 9,064,374,416 　 8,344,494,413
자 산 총 계 　 205,804,887,154 188,855,516,013
부 채 　
Ⅰ. 유동부채 　 55,276,261,729 48,623,598,167
매입채무 4,6,13,29 12,530,321,387 　 5,499,003,554 　
기타채무 4,6,13,29 6,121,558,801 　 5,535,292,163
단기차입금 4,6,16 15,000,000,000 　 27,000,000,000
유동금융부채 4,6,13.16 912,565,530 　 1,151,457,030
유동리스부채 4,6,11,28 544,695,801 　 285,335,164
당기법인세부채 26 1,928,677,796 　 2,198,699,500
교환사채 4,6,16 16,804,852,478 　 6,181,872,560
기타유동부채 14,15 1,433,589,936 　 771,938,196
Ⅱ. 비유동부채 　 14,631,645,553 11,183,828,312
비유동리스부채 4,6,11,28 465,148,369 　 394,709,458 　
장기차입금 4 12,000,000,000 　
기타비유동금융부채 4,6,13 1,541,567,482 　 948,418,255
교환사채 4,6,16 - 9,343,053,096
기타비유동부채 14,15 624,929,702 　 497,647,503
부 채 총 계 　 69,907,907,282 59,807,426,479
자 본 　 　 　
Ⅰ. 자본금 17 　 8,890,376,500 8,890,376,500
Ⅱ. 자본잉여금 18 　 26,421,998,151 26,421,998,151
Ⅲ. 기타자본항목 18 　 (5,003,336,720) (5,213,277,305)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 19 　 (536,949,417) (273,450,574)
Ⅴ. 이익잉여금 20 　 106,124,891,358 99,222,442,762
자 본 총 계 　 135,896,979,872 129,048,089,534
부 채 및 자 본 총 계 　 205,804,887,154 188,855,516,013
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
어보브반도체 주식회사 (단위: 원)
과 목 주 석 제 20(당)기 제 19(전)기
I. 매출액 21, 29 172,077,418,193 158,073,145,826
제품매출액 171,842,511,070 157,822,758,734
상품매출액 234,907,123 250,387,092
II. 매출원가 22,29 128,707,676,270 124,170,452,918
제품매출원가 128,421,529,027 123,883,387,228
상품매출원가 286,147,243 287,065,690
III. 매출총이익 43,369,741,923 33,902,692,908
판매비와관리비 22,23,29 19,127,423,692 14,221,554,779
IV. 영업이익 24,242,318,231 19,681,138,129
금융수익 25 4,983,254,382 8,403,478,468
금융비용 25 5,707,922,806 3,280,851,183
기타수익 24 313,912,744 38,532,595
기타비용 24 11,903,207,944 20,287,885,113
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 11,928,354,607 4,554,412,896
Ⅵ. 법인세비용 26 2,449,878,849 3,200,962,510
VII. 당기순이익 9,478,475,758 1,353,450,386
Ⅷ. 기타포괄손익(법인세차감후) : (364,712,905) 　751,870,946
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (364,712,905) 　 751,870,946
순확정급여부채의 재측정요소 15,19 (101,214,062) 751,870,946
기타포괄손익공정가치측정평가손익 19 (263,498,843) -
Ⅸ. 당기총포괄이익 9,113,762,853 2,105,321,332
Ⅹ. 주당손익 27 　 　
기본주당순이익 574 82
희석주당순이익 571 82
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
어보브반도체 주식회사 (단위: 원)
과목 주 석 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합계
2024.1.1 (전기초) 8,890,376,500 26,421,998,151 (6,472,261,771) (273,450,574) 98,766,996,830 127,333,659,136
총포괄손익:
당기순이익 20,27 - - - - 1,353,450,386 1,353,450,386
순확정급여부채의 재측정요소 15,19 - - - - 751,870,946 751,870,946
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의지급 20 - - - - (1,649,875,400) (1,649,875,400)
주식매입선택권 18 - - 626,408,048 - - 626,408,048
교환권대가 - - 632,576,418 - - 632,576,418
2024.12.31 (전기말) 8,890,376,500 26,421,998,151 (5,213,277,305) (273,450,574) 99,222,442,762 129,048,089,534
2025.1.1 (당기초) 8,890,376,500 26,421,998,151 (5,213,277,305) (273,450,574) 99,222,442,762 129,048,089,534
총포괄손익:
당기순이익 20,27 - - - - 9,478,475,758 9,478,475,758
순확정급여부채의 재측정요소 15,19 - - - - (101,214,062) (101,214,062)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 19 - - - (263,498,843) - (263,498,843)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의지급 20 - - - - (2,474,813,100) (2,474,813,100)
주식매입선택권 18 - - 209,940,585 - - 209,940,585
2025.12.31 (당기말) 8,890,376,500 26,421,998,151 (5,003,336,720) (536,949,417) 106,124,891,358 135,896,979,872
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
어보브반도체 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제 20(당)기 제 19(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 20,569,126,608 37,155,709,894
당기순이익 9,478,475,758 　 1,353,450,386
조정 28 20,579,149,526 　 27,024,452,494
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동 28 (6,937,251,927) 　 7,202,381,022
이자의 수취 1,397,903,897 　 1,578,415,423
배당금 수익 90,000,000 　 -
이자의 지급 (898,105,796) 　 (1,254,726,621)
법인세의 환급(납부) (3,141,044,850) 　 1,251,737,190
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (25,030,958,331) (64,845,711,578)
장단기금융상품의 처분 14,000,000,000 　 3,000,000,000
장단기금융상품의 취득 (7,000,000,000) 　 (13,000,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산 취득 (61,811,900,874) (31,352,838,112)
당기손익공정가치측정금융자산 처분 57,848,822,723 50,000,000
유동성상각후원가-금융자산의 취득 (2,783,076,000)
보증금의 감소 390,000,000 752,448,500
보증금의 증가 (53,107,634) (132,184,285)
유형자산의 취득 (1,242,100,208) (848,954,383)
유형자산의 처분 39,627,710 2,338,010
무형자산의 취득 (6,785,906,727) (5,227,967,711)
무형자산의 처분 - -
국고보조금의 증가 246,144,381 155,760,911
대여금의 회수 14,999,900 6,005,000,100
대여금의 대여 (8,000,000,000) (6,000,000,000)
종속기업 투자주식의 취득 (10,000,000,000) (18,249,314,608)
관계기업 투자주식의 처분 105,538,398 -
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 (3,228,859,904) 13,880,689,734
단기차입금의 차입 15,000,000,000 　 10,000,000,000
단기차입금의 상환 (27,000,000,000) 　 (13,723,124,962)
장기차입금의 차입 12,000,000,000
리스부채의 상환 (754,046,804) (733,969,904)
교환사채 발행 - 19,987,660,000
배당금의 지급 (2,474,813,100) (1,649,875,400)
IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III) (7,690,691,627) (13,809,311,950)
V. 기초의 현금및현금성자산 20,649,387,787 33,796,982,142
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (150,687,157) 661,717,595
VII. 기말의 현금및현금성자산 12,808,009,003 20,649,387,787
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)
구 분 제20(당)기처분예정일:2026년 3월 26일 제19(전)기처분확정일:2025년 3월 26일
I. 미처분이익잉여금 103,870,403 97,114,221
전기이월미처분이익잉여금 94,391,927 95,760,771
기초이익잉여금의 조정 - -
당기순이익 9,478,476 1,353,450
II. 임의적립금 등의 이입액 - -
III. 합계 103,870,403 97,114,221
1. 이익잉여금처분액 (3,629,726) (2,722,294)
이익준비금 329,975 247,481
배당금 3,299,751 2,474,813
IV. 차기이월미처분이익잉여금 100,240,677 94,391,927

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 주당배당금(원) 시가배당률(%) 배당성향(%) 배당총액(백만원)
제20기 보통주 200 원 1.9 34.8 3,300
제19기 보통주 150 원 1.9 182.9 2,475

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

본 의안은 상법 제341조의3 및 동법 시행령에 근거하여, 회사가 보유한 자기주식을 임직원의 장기적인 성과 창출을 유도하고 기업가치와 임직원 보상을 연계하기 위한 보상 수단으로 활용하고자 상정하는 것입니다.회사는 주식매수선택권, 양도제한조건부주식(RSU), 성과연동 주식보상 등 주식기준 보상제도를 운영함에 있어 보유 중인 자기주식을 필요 시 임직원에게 교부할 수 있도록 이를 보유 활용하고자 합니다.

다. 주요내용 1) 자기주식 보유 목적 - 회사는 상법에 따라 취득한 자기주식을 원칙적으로 소각하여야 함을 인지하고 있습니다. 다만, 회사는 임직원의 장기적인 성과 창출을 유도하고 기업가치와 임직원 보상을 연계하기 위하여 자기주식을 보상 수단으로 활용하고자 합니다.이에 따라 본 계획에 따른 자기주식은 회사의 지속적인 성장동력 확보와 임직원의 성과 창출을 지원하기 위한 전 임직원 성과보상 프로그램의 재원으로 활용할 예정이며, 해당 목적에 한하여 예외적으로 보유하고자 합니다.- 회사는 주식매수선택권, 양도제한조건부주식(RSU), 성과연동 보상 주식지급 등 주식기준보상제도의 운영을 위하여 자기주식을 보유하고, 필요 시 이를 임직원에게 교부할 수 있도록 하고자 합니다. - 회사는 이러한 보상제도를 통해 핵심 인재의 확보 및 장기적 참여를 유도하고, 특히 연구개발 인력 등 핵심 인력의 장기적인 성과창출을 장려함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.- 또한 임직원 보상 시 신주발행 대신 자기주식을 활용함으로써 기존 주주의 지분희석을 최소화하고 주주가치 보호에도 기여하고자 합니다.2) 자기주식 보유 및 처분 대상 주식수- 주식의 종류: 기명식 보통주식

- 주식의 수: 583,806주

- 발행주식총수 대비 비율: 3.3%

3) 자기주식 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점- 보유개시 시점: 2026년 3월 26일 (제20기 정기주주총회 승인 시점부터 효력발생)- 예정된 처분 시점: 2026년 3월 26일 ~ 2029년 3월 25일 (승인일로부터 3년간)- 재승인에 관한 사항: 본 계획은 3개년 중장기 계획이나, 개정상법 및 관련 법령에 따라, 매 회계연도 정기주주총회에서 보유 현황을 보고하고 재 승인을 득함으로써 보유의 적정성을 지속적으로 점검함4) 자기주식 처분 방법- 처분근거: 상법 제341조의4 제2항 제2호 (임직원보상)

- 지급대상: 회사의 경영성과 및 기업가치 제고에 기여한 전 임직원

- 지급방식 ① 주식매수선택권 행사 시 자기주식 교부 ② 양도제한조건부주식 (RSU) 지급 ③ 성과연동 보상 주식지급 ④ 기타 회사의 성과보상 프로그램에 따른 주식 지급5) 기타 - 구체적인 지급 대상, 지급 수량, 지급 시기 및 지급 조건 등 세부 사항은 관련 법령, 회사의 보상제도 및 이사회 결의에 따라 확정되며, 해당내용 공시예정입니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
김정훈 1964.06.23 부 - - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
내용
김정훈 어보브반도체 사장

-성균관대학교 전기공학 학사

-전 매그나칩반도체 생산관리 부장

-전 어보브반도체 전략마케팅본부장

-전 어보브반도체 생산본부장

-현 어보브반도체 사장

 -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 어보브반도체㈜ 사장으로 재직중이며 업계 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 당사의 내부 사정과 경영 전략 전반에 대해 누구보다 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 이러한 역량이 당사의 지속적인 성장과 경영 안정에 기여할 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서 확인서(김정훈).jpg 확인서(김정훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 주식매수선택권의 부여

○ 4-1호 안건 : [부여대상자: 김광연] 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조의2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
김광연 부사장 전략마케팅본부장 보통주 50,000 주
총( 1 )명 - - - 총( 50,000 )주

주1) 상기 건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 20기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 26.02.19 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분 내 용 비 고
부여방법 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택가능 -
교부할 주식의 종류 및 수 어보브반도체(주) 주식 보통주 / 총 50,000주 -
행사가격 및 행사기간 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (행사가액: 12,476원)행사기간: 29.02.20~32.02.19 -

○ 4-2호 안건 : [부여대상자: 이수민] 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조의2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
이수민 부사장 경영본부장 보통주 30,000 주
총( 1 )명 - - - 총( 30,000 )주

주1) 상기 건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 20기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 26.02.19 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분 내 용 비 고
부여방법 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택가능 -
교부할 주식의 종류 및 수 어보브반도체(주) 주식 보통주 / 총 30,000주 -
행사가격 및 행사기간 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (행사가액: 12,476원)행사기간: 29.02.20~32.02.19 -

○ 4-3호 안건 : [부여대상자: 최경환] 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조의2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
최경환 상무 영업본부장 보통주 10,000 주
총( 1 )명 - - - 총( 10,000 )주

주1) 상기 건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 20기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 26.02.19 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분 내 용 비 고
부여방법 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택가능 -
교부할 주식의 종류 및 수 어보브반도체(주) 주식 보통주 / 총 10,000주 -
행사가격 및 행사기간 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (행사가액: 12,476원)행사기간: 29.02.20~32.02.19 -

※ 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수 부여가능주식의 범위 부여가능주식의 종류 부여가능주식수 잔여주식수
17,780,753주 발행주식총수의 15% 이내 기명식 보통주/ 기명식 우선주 2,667,113 2,397,113

(*1) 상기 잔여 주식수에는 금번 정기주주총회에서 승인 받을 주식매수선택권 부여수량이 포함되어 있습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의종류 부여주식수 행사주식수 실효주식수 잔여주식수
2025년 - - 보통주 - - - -
2024년 2024.06.122024.02.22 3명1명 보통주보통주 70,000 50,000 -- -50,000 70,000 -
2023년 2023.04.27 2명 보통주 100,000 - 50,000 50,000
2022년 2022.04.04 1명 보통주 100,000 - - 100,000
2021년 2021.12.302021.07.162021.03.25 1명1명3명 보통주보통주보통주 150,00050,000250,000 -5,000100,000 150,00045,000100,000 --50,000
합 계 + 총(10명) - 총( 770,000 )주 총( 105,000 )주 총( 395,000 )주 총( 270,000 )

(*1) 중복된 인원을 제외 하여 연도별 부여 인원의 합계와 총 합계가 상이 합니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액 20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명 (1명)
실제 지급된 보수총액 8.4억원
최고한도액 20억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 3억원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 0.5억원
최고한도액 3억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.