| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,805 | - 매출액 | 172,077 | |
| - 부채총계 | 69,908 | - 영업이익 | 24,242 | ||
| - 자본금 | 8,890 | - 당기순이익 | 9,478 | ||
| - 자본총계 | 135,897 | *주당순이익(원) | 574 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 286,055 | - 매출액 | 244,124 | |
| - 부채총계 | 131,613 | - 영업이익 | 10,148 | ||
| - 자본금 | 8,890 | - 당기순이익 | 1,959 | ||
| - 자본총계 | 154,442 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,299,750,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 20기(2025 회계년도) 별도,연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건(현금배당 - 주당200원) | 가결 | 26.0 | 97.1 | 2.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 25.9 | 96.8 | 3.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김정훈 선임의 건 | 가결 | 25.8 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | [부여대상자:김광연] 주식매수선택권부여 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 96.4 | 3.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | [부여대상자:이수민] 주식매수선택권부여 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 96.4 | 3.6 | - |
| 4-3 | 보통결의 | [부여대상자:최경환] 주식매수선택권부여 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 96.4 | 3.6 | - |
| 5-1 | 보통결의 | [대표이사] 이사보수 한도 승인의 건 | 미결 | 7.2 | 86.3 | 13.7 | - 대표이사 의결권 제외 - 정족수 미달로 미결 |
| 5-2 | 보통결의 | [대표이사 외] 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 96.5 | 3.5 | - 김정훈 사내이사 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 96.6 | 3.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 전기공학 학사 -전 매그나칩반도체 생산관리 부장 -전 어보브반도체 전략마케팅본부장 -전 어보브반도체 생산본부장 -현 어보브반도체 사장 |