| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,397 | - 매출액 | 14,887 | |
| - 부채총계 | 24,863 | - 영업이익 | -2,748 | ||
| - 자본금 | 1,295 | - 당기순이익 | -333 | ||
| - 자본총계 | 10,534 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,397 | - 매출액 | 14,887 | |
| - 부채총계 | 24,863 | - 영업이익 | -2,748 | ||
| - 자본금 | 1,295 | - 당기순이익 | -382 | ||
| - 자본총계 | 10,534 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) * 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) 제3-1호 의안: 사내이사 김임준 선임 의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김영훈 선임 의 건 제3-3호 의안: 사내이사 황길수 선임 의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김명희 선임 의 건 * 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) 제4-1호 의안: 감사 홍석준 선임의 건 * 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원) * 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) * 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집 결의 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김임준 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 대표이사 전) (주)제이티 이사 전) (주)오티케이 부장 |
| 김영훈 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 부사장 전) (주)제이티 생산부장 전) (주)제닉 생산관리팀장 |
| 황길수 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 상무이사 전) 세무법인 아람 이사 전) 영일세무법인 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명희 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 좋은사람들 대표변호사 전) 서울 고등검찰청 검사 외 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석준 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)공인회계사 홍석준 사무소 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품 도·소매업 - 전자제품 제조 및 판매업 - 화장품 및 의약품 원료 연구 개발업 - 일반의약품 도·소매업 - 의료용구 제조 및 판매업 - 피부관리 서비스업 - 의약부외품 제조 및 판매업 - 생활용품 제조 도소매업 - 광고시설 임대업 - 부동산임대업 - 산업용품 제조 및 유통 - 의료기기, 기계제조, 수입, 판매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |