| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,261 | - 매출액 | 29,837 | |
| - 부채총계 | 30,894 | - 영업이익 | 1,150 | ||
| - 자본금 | 1,295 | - 당기순이익 | -41 | ||
| - 자본총계 | 2,367 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김임준 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 김영훈 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 황길수 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 김명희 선임의 건(재선임) * 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 홍석준 선임의 건(재선임) * 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) * 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) * 원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집 결의 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김임준 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 대표이사 전) (주)제이티 이사 전) (주)오티케이 부장 |
| 김영훈 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 부사장 전) (주)제이티 생산부장 전) (주)제닉 생산관리팀장 |
| 황길수 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 전무이사 전) 세무법인 아람 이사 전) 영일세무법인 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명희 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 좋은사람들 대표변호사 전) 서울 고등검찰청 검사 외 |
법무법인 좋은사람들 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석준 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)공인회계사 홍석준 사무소 |