| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 155 (주)진코스텍, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제 16기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 제31조(이사의 수) |
| 3 | 제3호 의안 : 사외이사 홍지백 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | 15억원 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | 1억원 |
| 6 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부개정의 건 | 제4조(퇴직금 산정) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍지백 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 계명대 대학원 법학과 - 서울지방변호사회 이사 - 법무법인 나눔 서초별관 대표 변호사 |
법무법인 나눔 서초별관 대표 변호사 |