| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 54,612 | - 매출액 | 18,683 | |
| - 부채총계 | 12,494 | - 영업이익 | 646 | ||
| - 자본금 | 15,938 | - 당기순이익 | 3,790 | ||
| - 자본총계 | 42,118 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,204 | - 매출액 | 17,692 | |
| - 부채총계 | 12,086 | - 영업이익 | 806 | ||
| - 자본금 | 15,938 | - 당기순이익 | 681 | ||
| - 자본총계 | 42,118 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 신규선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안:제53기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:곽경훈) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:최창근) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:정관변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-14 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-02-26 참고서류 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽경훈 | 1967-08 | 3 | 재선임 |
(전)써니전자(주) 대표이사
(현)써니전자(주) 부회장 |
| 최창근 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 써니전자(주) 경영지원본부장 |