| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 65,431 | - 매출액 | 16,423 | |
| - 부채총계 | 1,602 | - 영업이익 | 1,200 | ||
| - 자본금 | 18,372 | - 당기순이익 | 5,837 | ||
| - 자본총계 | 63,829 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,811 | - 매출액 | 15,912 | |
| - 부채총계 | 1,516 | - 영업이익 | 1,213 | ||
| - 자본금 | 18,372 | - 당기순이익 | 5,309 | ||
| - 자본총계 | 63,295 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안:제55기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:차상권) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:박상문) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-15 주주총회소집결의 2021-02-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-17 주주총회소집공고 2021-02-17 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상권 | 1971-06 | 3 | 재선임 | (현)써니전자(주) 대표이사 (2018/3~현재) (전)써니전자(주) 부사장 (2013/4~2018/3) |
| 박상문 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | (현)써니전자(주) 크리스탈본부장 (2019/1~현재) (전)써니전자(주) 영업본부장 (2018/4~2019/1) (전)써니전자(주) 전략기획팀장 (2015/12~2018/4) |