| 정정일자 | 2025-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 제1호 의안 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)제59기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 보고 |
| 4. 의안 주요내용 2. 결의사항 |
2.결의사항 제1호 의안:제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표[이익여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익(현금)배당 예정내용 : 보통주 30원/주 제2호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
2.결의사항 - 제1호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제2호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | 2025-03-17 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제59기 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. |
-기존 결의사항 제1호 의안인 제59기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 [이익여금 처분계산서(안) 포함] 보고 2.결의사항 제1호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제2호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -기존 결의사항 제1호 의안인 제59기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-02-17 주주총회소집결의 |
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