| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,017 | - 매출액 | 12,361 | |
| - 부채총계 | 1,230 | - 영업이익 | 2,201 | ||
| - 자본금 | 19,301 | - 당기순이익 | 3,628 | ||
| - 자본총계 | 84,787 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,242,760,330 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규선임) 감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-13 주주총회소집공고 2026-02-13 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 주주총회소집결의 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-18 참고서류 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 92.1 | 7.9 | 개정 상법 반영 |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 가결 | 33.9 | 91.1 | 8.9 | 제2-1호의안: 사외이사 문진규 신규 선임의 건 |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 감사 선임의 건 | 가결 | 30.0 | 89.4 | 10.6 | 제3-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안:이사보수 및 퇴직금 한도액 승인의건 | 가결 | 28.5 | 89.1 | 10.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안:감사보수 및 퇴직금 한도액 승인의건 | 가결 | 33.8 | 90.6 | 9.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문진규 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 (전)신한은행 WM사업본부 본부장 (전)신한은행 PWM영업본부본부장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정호 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울시립대학교 경영학과 졸업 (전)신승회계법인 품질관리실장 (현)신우회계법인 공인회계사 |