| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 대표이사 지대윤 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이병세 중임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 길희섭 중임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 마훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정준기 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지대윤 | 1955-08 | 3년 | 재선임 |
University of Illinois, Urbana-Champaign, U.S.A., 박사
(現)PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부) (現)퓨쳐켐 대표이사 |
| 이병세 | 1970-10 | 3년 | 재선임 |
인하대(원) 화학과 박사
(前)인하대 화학과 연구교수 (現)퓨쳐켐 연구소장(2005년 6월 ~ 현재) |
| 길희섭 | 1972-04 | 3년 | 재선임 |
인하대(원) 화학과 박사
(前)주식회사 에스메디 대표이사 (現)퓨쳐켐 개발본부장(2001년 8월 ~ 현재) |
| 마훈 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 |
서울대 역사교육과 졸업
(前) 서울서부지검, 고양지청 검사 (現) 법무법인(유한) 정률 변호사 |
| 정준기 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 |
서울대 의과대학 박사
(現) 대한핵의학회 명예회장 (現) 서울대학교 의과대학 명예교수 |