| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유영일 선임의 건 제3호 의안 : 감사 중임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김철 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영일 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 |
(現)퓨쳐켐 CFO(2014년 ~ 현재)
(現)퓨쳐켐헬스케어 경영지원본부장(2017년 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 비상근 |
(前)미래에셋증권
(現)한경회계법인 이사 |