| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,546 | - 매출액 | 4,025 | |
| - 부채총계 | 33,829 | - 영업이익 | -4,009 | ||
| - 자본금 | 2,875 | - 당기순이익 | -3,750 | ||
| - 자본총계 | 13,717 | *주당순이익(원) | -652 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,215 | - 매출액 | 8,167 | |
| - 부채총계 | 51,744 | - 영업이익 | -5,367 | ||
| - 자본금 | 2,875 | - 당기순이익 | -5,490 | ||
| - 자본총계 | 11,471 | *주당순이익(원) | -934 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 1명(신규선임)
-감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[제19기 정기주주총회]
<회의목적사항> 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 유영일 선임의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안: 감사 중임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 김철 중임의 건 (원안대로 승인) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집공고
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 참고서류 2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영일 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 |
(現)퓨쳐켐 CFO(2014년 ~ 현재)
(現)퓨쳐켐헬스케어 경영지원본부장(2017년 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(前)미래에셋증권
(現)한경회계법인 이사 |