| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 지대윤 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 길희섭 중임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 마훈 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지대윤 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | (前) 인하대하교 화학과,(現)서강대학교 화학과 교수 (前) PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부) (現) 세계방사성의약품 학회 SRS 영구 Fellow (現) 퓨쳐켐 대표이사 / 퓨쳐켐헬스케어 대표이사 |
| 길희섭 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | (前) 주식회사 에스메디 대표이사 (現) 퓨쳐켐헬스케어 생산공정 본부장 (現) 퓨쳐켐 생산공정 본부장(2001년 8월~) |
| 마훈 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | (前) 서울서부지검, 고양지청 검사 (現) 법무법인(유한) 정률 변호사 |