| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 신관 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 현금배당 : 주당 350원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 변경 및 삭제, 관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명) 3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임) 3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임) 3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임) 3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임) 3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정 기준일 : 2020년 12월 31일 2. 주주명부 폐쇄기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 07일 |
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| ※관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사문 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | '84.02 중앙대학교 전자공학과 학사 '83.08~'00.04 삼성전자 부장 '00.12~'02.07 씨앤지테크 사장 '02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사 |
| 이연범 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | '07.02 고려대학교 산업공학과 석사 '88.05~'00.02 SK하이닉스 '00.03~'16.06 한양이엔지(주)부사장 '16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장 |
| 임택규 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | '16.02 경희사이버대 일본학과 학사 '84.09~'99.10 삼성SDI '13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무이사 |
| 이재홍 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | '06.02 호서대학교 경영학과 학사 '98.02~'04.04 한국코아(주) '05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장 |
| 홍중선 | 1991-12 | 3년 | 신규선임 | '16.02 한양대학교 신소재공학과 학사 '16.01~'19.12 삼성전자 '20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 기술영업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길인 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | '84.02 한양대학교 경제학과 학사 '91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장 '99.03~'08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무 '15.07~'20.04 MELcon(주) 부사장 '20.08~현재 (주)엔노피아 사장 |
(주)엔노피아 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~22. (생략) 23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매 24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매 25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매 26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매 27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매 28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매 30. 무역업 |
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매 2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매 3~20. (생략) 21. 경성 인쇄회로 기판 제조업 22~23. (생략) 24. 기타 위에 부대되는 사업 |
1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매 2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매 3~20. (생략) 21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업 22~30. (생략) 31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업 |
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 23. 디스플레이 제조용 기계 제조업 | - 사업목적 변경으로 다른 항목에 기반영 | |