| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 정관 개정에 따른 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 표 추가 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] | <신규 추가> | 정기주주총회 소집을 위한 권리 주주확정 기준일 : - 이액배당(결산배당) 기준일 : - |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,732 | - 매출액 | 119,183 | |
| - 부채총계 | 11,941 | - 영업이익 | 11,931 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 9,750 | ||
| - 자본총계 | 72,791 | *주당순이익(원) | 1,186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,837,173,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명(홍사문, 이연범, 임택규, 이재홍 - 재선임 4명, 홍중선 - 신규선임 1명), 사외이사 1명(길인 신규선임 명) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 17.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 350원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 - 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사문 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | '84.02 중앙대학교 전자공학과 학사 '83.08~'00.04 삼성전자 부장 '00.12~'02.07 씨앤지테크 사장 '02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사 |
| 이연범 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | '07.02 고려대학교 산업공학과 석사 '88.05~'00.02 SK하이닉스 '00.03~'16.06 한양이엔지(주)부사장 '16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장 |
| 임택규 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | '16.02 경희사이버대 일본학과 학사 '84.09~'99.10 삼성SDI '13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무 |
| 이재홍 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | '06.02 호서대학교 경영학과 학사 '98.02~'04.04 한국코아(주) '05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장 |
| 홍중선 | 1991-12 | 3년 | 신규선임 | '16.02 한양대학교 신소재공학과 학사 '16.01~'19.12 삼성전자 '20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 기술영업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길인 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | '84.02 한양대학교 경제학과 학사 '91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장 '99.03~08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무 '15.07~'20.04 MELcon㈜ 부사장 '20.08~현재 ㈜엔노피아 사장 |
㈜엔노피아 (사장) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~22. (생략) 23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매 24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매 25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매 26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매 27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매 28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매 30. 무역업 |
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매 2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매 3~20. (생략) 21. 경성 인쇄회로 기판 제조업 22~23. (생략) 24. 기타 위에 부대되는 사업 |
1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매 2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매 3~20. (생략) 21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업 22~30. (생략) 31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업 |
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 23. 디스플레이 제조용 기계 제조업 | - 사업목적 변경으로 다른 항목에 기반영 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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