| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 150원, 주식배당(안) 주당 0.01주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주명부폐쇄및기준일설정,사채발행한도총액명기) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 1명) 3-1호 의안 : 사외이사 유승덕 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명) 4-1호 의안 : 상근감사 이석규 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-21 주식배당결정 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승덕 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | '81.02 인하공업전문대학 토목과 학사 '80.12~'20.12 안성시청 (상수도사업소장, 의회전문위원, 안전총괄과장 등) '21.04~현재 길마행정사사무소 대표 |
길마행정사사무소 (대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석규 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '83.02 경기대학교 토목공학과 학사 '16.01 ~ '18.09 안성시청 안전도시국장 '20.01 ~ 현재 서안성농협 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |