| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,369 | - 매출액 | 101,403 | |
| - 부채총계 | 62,125 | - 영업이익 | 7,327 | ||
| - 자본금 | 4,203 | - 당기순이익 | 4,978 | ||
| - 자본총계 | 77,244 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,215,931,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 81,062 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 유승덕 1명(신규선임), 상근감사 이석규 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 150원 / 주식배당 : 주당 0.01주 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 1명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 유승덕 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명) - 제4-1호 의안 : 상근감사 이석규 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 당사는 2021년말 기준으로 자산총액 1천억원 이상 기업에 해당하게 되었습니다. 이에 이번 주주총회에서 사외이사 1명과 상근감사 1명을 신규선임하여 상법상 사외이사 구성비율 및 상근감사 선임의무를 충족하였습니다. 2) 3/23 기존 비상근감사 전재강은 일신상의 사유로 감사직을 사임하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-21 주식배당결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승덕 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | '81.02 인하공업전문대학 토목과 학사 '80.12~'20.12 안성시청 (상수도사업소장, 의회전문위원, 안전총괄과장 등) '21.04~현재 길마행정사사무소 대표 |
길마행정사사무소 (대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석규 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '83.02 경기대학교 토목공학과 학사 '16.01~'18.09 안성시청 안전도시국장 '21.01~현재 서안성농협 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |