| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,175 | - 매출액 | 150,502 | |
| - 부채총계 | 66,846 | - 영업이익 | 13,378 | ||
| - 자본금 | 4,814 | - 당기순이익 | 6,619 | ||
| - 자본총계 | 120,329 | *주당순이익(원) | 718 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,198 | - 매출액 | 151,188 | |
| - 부채총계 | 68,508 | - 영업이익 | 12,940 | ||
| - 자본금 | 4,814 | - 당기순이익 | 6,884 | ||
| - 자본총계 | 120,690 | *주당순이익(원) | 746 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 932,761,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.02 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 93,276 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(김명환 신규선임), 상근감사 1명(김상훈 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 100원, 주식배당 : 주당 0.01주 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 김명환 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 김상훈 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 배당기준일 이전 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 이번 주주총회에서 사외이사 1명 및 상근감사 1명이 신규 선임 되었으나, 기존 사외이사 1명 및 상근감사 1명의 임기만료로 사외이사 및 감사의 총수와 비율은 변동없이 기존과 동일합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주식배당결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명환 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | '20.08 한남대학교 대학원 회계학과 박사학위 '16.02~'22.03 베스트솔루션주식회사 대표이사 '22.03~현재 웨이브투자일임(주) 대표 |
웨이브투자일임(주) (대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '94.02 서울대학교 경영학 학사 '11.10~'21.05 ㈜동우에너지소재 대표이사 '23.03~현재 AJ엔지니어링 대표이사 |