| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 165 (마곡동) 원그로브 A동 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제79기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제79기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ·제2-1호 : 전자주주총회 제도 도입의 건 ·제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 ·제2-3호 : 집중투표 배제조항 삭제의 건 ·제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 김종현 선임의 건 ·제3-2호 : 사내이사 예용준 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우석 선임의 건 ·제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박윤미 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1959-10 | 3 | 재선임 | -2020년~2021년:LG에너지솔루션 대표이사 -2022년~현재:DL케미칼 대표이사 -2022년~현재:DL(주) 대표이사 부회장 |
| 예용준 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | -2018년~2019년:대림산업 사업개발 파트리더 -2019년~2025년:(주)대림 투자개발/사업기획팀장 및 자산관리담당 등 -2025년~현재:DL케미칼 경영지원실장 -2026년~현재:DL(주) 경영지원담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 재선임 | -2006년~현재:고려대학교 교수 -2014년~2018년:예금보험공사 자문위원 -2018년~2024년:SK이노베이션 사외이사 -2025년~현재:현대위아 사외이사 |
현대위아 사외이사 |
| 박윤미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | -2015년~2018년:세한대학교 항공서비스학과 교수 -2018년~현재:청주대학교 항공서비스학과 교수 -2021년~현재:관세청 특허심사위원회 위원 -2024년~현재:한국관광연구학회 부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2006년~현재:고려대학교 교수 -2014년~2018년:예금보험공사 자문위원 -2018년~2024년:SK이노베이션 사외이사 -2025년~현재:현대위아 사외이사 |
| 박윤미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2015년~2018년:세한대학교 항공서비스학과 교수 -2018년~현재:청주대학교 항공서비스학과 교수 -2021년~현재:관세청 특허심사위원회 위원 -2024년~현재:한국관광연구학회 부회장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |