| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제14기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 160원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사1명, 사외이사1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 이윤곤 선임의 건(재선임) 제 2-2호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤곤 | 1959-12 | 3년 | 재선임 |
1994.07~2010.03 한화증권 해외사업 팀장
2010.11~2011.10 BOS증권 마케팅팀 상무 2011.11~현재 서우수력 경영관리 전무 2012.09~현재 ㈜더원 사내이사 2014.03~현재 컴퍼니케이파트너스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지영 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 |
2005.09~2011.11 삼정회계법인 CPA
2011.12~2018.12 웅진그룹 전략기획팀장 2019.1~ 현재 삼화회계법인 이사 |
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