| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,302 | - 매출액 | 16,909 | |
| - 부채총계 | 6,106 | - 영업이익 | 10,785 | ||
| - 자본금 | 9,755 | - 당기순이익 | 8,512 | ||
| - 자본총계 | 51,196 | *주당순이익(원) | 604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,497,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(비상근)1명, 사외이사1명(비상근) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제14기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 160원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사1명, 사외이사1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 이윤곤 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤곤 | 1959-12 | 3년 | 재선임 |
1994.07~2010.03 한화증권 해외사업 팀장
2010.11~2011.10 BOS증권 마케팅팀 상무 2011.11~현재 서우수력 경영관리 전무 2012.09~현재 ㈜더원 사내이사 2014.03~현재 컴퍼니케이파트너스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지영 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 |
2005.09~2011.11 삼정회계법인 CPA
2011.12~2018.12 웅진그룹 전략기획팀장 2019.1~ 현재 삼화회계법인 이사 |
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