| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 190원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 고광진 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학범 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | '93.02 고려대 무역학 학사 '00.05~'06.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 '06.10~현재 컴퍼니케이파트너스 대표이사 '14.02~현재 더블유제이코퍼레이션 이사 |
| 이강수 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | '97.08 KAIST 기계공학 석사 '00.01~'11.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 '11.09~현재 컴퍼니케이파트너스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광진 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '82.02 서울대 경영학과 학사 '14.02 국민대 경영학과 박사 '87.04~ 현재 공인회계사 고광진 회계사무소 공인회계사 '12.09~ 현재 국민대학교 경영대학 비전임교원(겸임교수) '18.06~ 현재 컴퍼니케이파트너스 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ③중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 ⑧기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 |
③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 |
근거 법률이 「벤처투자촉진에 관한 법률」로 통합, 재정되어 이를 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |