| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제16기 재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 250원) 제 2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 임원퇴직금 규정 변경안 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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