의결권대리행사권유참고서류 3.6 컴퍼니케이파트너스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 13일
권 유 자: 성 명: 컴퍼니케이파트너스(주)주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층전화번호: 02-568-8470
작 성 자: 성 명: 신동임부서 및 직위: 관리본부 / 이사전화번호: 02-568-8522

<의결권 대리행사 권유 요약>

컴퍼니케이파트너스(주)본인2023년 03월 13일2023년 03월 28일2023년 03월 18일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 20일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr)의 NOTICE에 게재할 예정입니다.

 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 컴퍼니케이파트너스(주)보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

금보개발(주)최대주주보통주6,500,00041.64최대주주-더블유제이코퍼레이션(주)특수관계자보통주3,600,00023.06특수관계자-김학범발행회사 등기임원보통주690,0004.42대표이사-이강수발행회사 등기임원보통주350,0002.24등기임원-11,140,00071.35-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조선희해당사항 없음0직원직원-신동임해당사항 없음0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 13일2023년 03월 18일2023년 03월 27일2023년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 컴퍼니케이파트너스(주)의 제17기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 18일 9시~2023년 3월 27일 17시한국예탁결제원인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 ·전화번호 : 02-568-8522 ·팩스번호 : 02-568-8350 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 27일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 28일 오전 9시서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B홀
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시한국예탁결제원인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년도말 기준 운영 중인 조합은 총 16개로 운영자산기준 7,945억원을 기록하고 있으며, 당해 연도 영업실적은 영업수익(매출액) 158억원, 영업이익 63억원, 당기순이익 65억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 기말 2022년 12월 31일 현재
제 16 기 기말 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 제17(당)기 기말 제16(전)기 기말
자산
Ⅰ.유동자산 　 9,181,879,816 11,124,157,877
1. 현금및현금성자산 115,395,016 　 5,278,251,587
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,321,243,000 　 1,698,368,000
3. 기타유동금융자산 7,673,248,919 　 4,092,269,513
4. 기타유동자산 71,992,881 　 55,268,777
Ⅱ. 창업투자자산 　 72,988,410,864 　 69,418,659,732
(1) 투자실적자산 64,863,387,414 　 58,747,574,858 　
1. 관계기업조합출자금 64,577,533,335 　 58,462,790,036 　
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 285,854,079 　 284,784,822
(2) 경영지원자산 8,125,023,450 10,671,084,874
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,125,023,450 10,671,084,874
Ⅲ.비유동자산 4,582,126,777 4,825,934,484
1. 유형자산 912,653,290 980,113,234
2. 사용권자산 289,399,657 458,135,098
3. 무형자산 515,042,700 515,042,700
4. 기타비유동금융자산 2,739,731,130 2,747,343,452
5. 기타비유동자산 125,300,000 125,300,000
자산총계 86,752,417,457 85,368,752,093
부채및자본 　
부채
Ⅰ.유동부채 　 5,701,887,756 6,136,080,936
1. 단기차입금 4,370,000,000 　 4,000,000,000
2. 기타유동금융부채 189,195,425 　 740,643,304
3. 기타유동부채 59,039,890 　 49,668,520
4. 유동성리스부채 151,879,311 　 254,122,725
5. 당기법인세부채 931,773,130 　 1,091,646,387
Ⅱ.비유동부채 　 3,702,123,583 4,827,632,107
1. 장기차입금 1,000,000,000 　 -
2. 충당부채 41,279,463 　 39,691,792
3. 퇴직급여채무 78,145,829 199,790,521
4. 리스부채 113,981,917 184,223,045
5. 이연법인세부채 2,468,716,374 　 4,403,926,749
부채총계 　 9,404,011,339 10,963,713,043
자본 　
Ⅰ.자본금 9,755,000,000 　 9,755,000,000
Ⅱ.자본잉여금 16,441,497,128 　 16,441,497,128
Ⅲ.기타자본항목 384,647,908 　 -
IV. 이익잉여금 50,767,261,082 　 48,208,541,922 　
자본총계 　 77,348,406,118 - 74,405,039,050
부채및자본의총계 　 86,752,417,457 - 85,368,752,093

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 :원)

과목 제17(당)기 제16(전)기
I. 영업수익 15,843,840,992 27,444,773,477
1. 투자수익 1,069,257
2. 투자조합수익 15,646,515,989 21,382,688,382
3. 운용투자수익 3,710,801 5,725,462,178
4. 기타의영업수익 192,544,945 336,622,917
II. 영업비용 9,556,497,211 6,226,390,692
1. 투자비용 - 115,282,992
2. 투자조합비용 1,959,174,825 129,615,394
3. 운용투자비용 2,546,061,424 593,643,432
4. 기타의영업비용 80,200,000 446,275,364
5. 판매비와관리비 4,971,060,962 4,941,573,510
III. 영업이익 6,287,343,781 21,218,382,785
기타수익 25,051,482 16,838,291
기타비용 190,936,859 96,279,633
IV. 법인세비용차감전순이익 6,121,458,404 21,138,941,443
법인세비용 (349,638,519) 2,248,590,577
V. 당기순이익 6,471,096,923 18,890,350,866
VI. 기타포괄손익 (9,877,763) (7,648,171)
VII. 당기총포괄이익 6,461,219,160 18,882,702,695
VIII. 기본 및 희석주당손익 　415 1,210

-자본변동표

자 본 변 동 표
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위: 원)
과목 자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총계
2021.01.01 (전기초) 9,755,000,000 16,441,497,128 32,291,739,227 58,488,236,355
총포괄손익:
당기순이익 - - - 18,890,350,866 18,890,350,866
기타포괄손익
퇴직급여채무의 재측정요소 - - - (7,648,171) (7,648,171)
총포괄손익 합계 - - - 18,882,702,695 18,882,702,695
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - - (2,965,900,000) (2,965,900,000)
2021.12.31 (전기말) 9,755,000,000 16,441,497,128 - 48,208,541,922 74,405,039,050
2022.01.01 (당기초) 9,755,000,000 16,441,497,128 - 48,208,541,922 74,405,039,050
총포괄손익:
당기순이익 - - - 6,471,096,923 6,471,096,923
기타포괄손익
퇴직급여채무의 재측정요소 - - - (9,877,763) (9,877,763)
총포괄손익 합계 - 6,461,219,160 6,461,219,160
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - - (3,902,500,000) (3,902,500,000)
주식선택권 부여 - - 384,647,908 - 384,647,908
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계 - - 384,647,908 (3,902,500,000) (3,517,852,092)
2022.12.31 (당기말) 9,755,000,000 16,441,497,128 384,647,908 50,767,261,082 77,348,406,118

-현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)
과목 제17(당)기 제16(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 (2,300,882,037) 1,391,708,792
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (400,879,924) 　 2,659,653,246
(1) 당기순이익 6,471,096,923 　 18,890,350,866
(2) 조정 1,421,485,014 　 (14,055,248,731)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (8,293,461,861) 　 (2,175,448,889)
2. 이자의 수취 11,493,157 　 49,457,186
3. 이자의 지급 (179,694,203) 　 (65,687,683)
4. 배당금의 수취 10,000,000 　 10,000,000
5. 법인세의 납부 (1,741,801,067) 　 (1,261,713,957)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (39,344,648) (46,766,627)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 107,328,000 　 12,000,000
유형자산의 처분 45,510,000 11,500,000
보증금의 감소 61,818,000 500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (146,672,648) (58,766,627)
유형자산의 취득 97,192,648 6,380,000
보증금의 증가 49,480,000 52,386,627
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 (2,822,629,886) 757,872,560
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 7,460,000,000 　 10,620,000,000
단기차입금의 차입 6,460,000,000 　 10,620,000,000
장기차입금의 차입 1,000,000,000 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (10,282,629,886) (9,862,127,440)
단기차입금의 상환 6,090,000,000 6,620,000,000
리스부채의 감소 290,129,886 276,227,440
배당금의 지급 3,902,500,000 2,965,900,000
IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III) (5,162,856,571) 2,102,814,725
V. 기초의 현금 5,278,251,587 3,175,436,862
VI. 기말의 현금 115,395,016 5,278,251,587

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목 제 17(당)기 제 16(전)기
(처분예정일 : 2023년 3월 28일) (처분확정일 : 2022년 3월 29일)
I. 미처분이익잉여금 　 49,560,661,082 　 47,392,191,922
1. 전기이월미처분이익잉여금 43,099,441,922 　 28,509,489,227 　
2. 퇴직급여채무의 재측정요소 (9,877,763) 　 (7,648,171) 　
3. 당기순이익 6,471,096,923 　 18,890,350,866 　
II. 이익잉여금처분액 　 - 　 4,292,750,000
1. 이익준비금 - 　 390,250,000 　
2. 배당금 　 　 　 　
현금배당 (당기 보통주배당금(률): -원 (-%), 전기 보통주배당금(률): 250원(50%)) - 　 3,902,500,000 　
III. 차기이월미처분이익잉여금 　 49,560,661,082 　 43,099,441,922

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
문무경 1962.11.16 부 해당없음 계열회사 임원 이사회
김지영 1976.03.04 여 해당없음 - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
문무경 한국민속촌계열 부회장 1985.01~2000.012000.11~2001.122002.01~2002.122003.01~2005.122006.01~2008.022008.03~2010.022010.03~2015.122016.01~2018.012018.02~ 현재 대우전자주식회사웅진코웨이 ㈜경영기획실 실장웅진그룹 회장비서실 실장웅진코웨이주식회사 대표이사 웅진쿠첸주식회사 대표이사렉스필드 컨트리클럽 대표이사웅진플레이도시주식회사 대표이사웅진그룹 고문한국민속촌계열 부회장 해당사항없음
김지엉 삼화회계법인 상무 2005.09~2011.112011.12~2018.122019.1~ 현재 삼정회계법인 CPA 웅진그룹 전략기획팀장삼화회계법인 상무 해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-회계전문가로서 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 회계투명성제고등의 회사 발전에 기여할 예정-독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문무경이사 : 오랫동안 산업계 대표이사를 역임하면서 얻은 풍부한 경영 노하우를 사내이사로서 회사 발전에 기여할 것으로 기대김지영이사 : 회계감사경력 및 산업계 근무 경력이 풍부한 회계전문가로 신규 선임예정이며 해당역량을 통해 회사의 회계투명성 강화등 기여할 것으로 기대

확인서 확인서_문무경.jpg 확인서_문무경 확 인 서(이사선임)2023_김지영_1.jpg 확 인 서(이사선임)2023_김지영_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액 3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(1명 )
실제 지급된 보수총액 713백만원
최고한도액 3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 50백만원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 12백만원
최고한도액 50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음