| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼빌딩 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 최종현 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명 선임) 제3-1호 : 박준서 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종현 | 1971-09 | 3 | 재선임 |
- 서강대학교 경제학과
- ㈜에스아이피오 - 現 ㈜앤씨앤 전무(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준서 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 삼일,안건회계법인 공인회계사
- PWC 컨설팅코리아 선임컨설턴트 - (현)한경회계법인 공인회계사 |