| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,740 | - 매출액 | 75,197 | |
| - 부채총계 | 21,430 | - 영업이익 | 5,678 | ||
| - 자본금 | 10,474 | - 당기순이익 | 3,742 | ||
| - 자본총계 | 57,310 | *주당순이익(원) | 230 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,517 | - 매출액 | 78,474 | |
| - 부채총계 | 30,284 | - 영업이익 | -11,576 | ||
| - 자본금 | 10,474 | - 당기순이익 | -6,860 | ||
| - 자본총계 | 41,232 | *주당순이익(원) | -363 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
=> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 최종현 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명 선임) 제3-1호 : 박준서 감사 선임의 건 => 의결 정족수 부족으로 부결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -감사 선임의 건이 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-20 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종현 | 1971-09 | 3년 | 재선임 |
- 서강대학교 경제학과 졸업
- 차의과대학교 융합경영대학원 석사 졸업 - 한국자산관리공사 (KAMCO) - 머니오케이 - (주)에스브이파트너스 - 현 (주)앤씨앤 사내이사 |