| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,759 | - 매출액 | 80,886 | |
| - 부채총계 | 42,932 | - 영업이익 | 5,079 | ||
| - 자본금 | 10,474 | - 당기순이익 | -1,483 | ||
| - 자본총계 | 55,827 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,807 | - 매출액 | 87,796 | |
| - 부채총계 | 74,475 | - 영업이익 | -11,902 | ||
| - 자본금 | 10,474 | - 당기순이익 | -16,924 | ||
| - 자본총계 | 24,332 | *주당순이익(원) | -770 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) => 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 2명 선임) 제3-1호 : 김경수 기타비상무이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 : 장지훈 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 : 김동욱 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 박준서 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 전자공학과 졸업 - 대우통신 - (주)케이코스모 - (주)앤씨앤 대표이사 - (주)넥스트칩 대표이사 - 코스닥 협회 부회장 |
| 장지훈 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 전자공학과 졸업 - (주)삼성전자 - (주)씨앤에스테크놀로지 - (주)앤씨앤 사내이사 |
| 김동욱 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 전자공학과 졸업 - (주)삼성전자 - (주)앤씨앤 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준서 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 안건회계법인 공인회계사 - PWC컨설팅코리아 선임 컨설턴트 - 다탠대쉬파트너스 이사 - 한경회계법인 공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 개발, 제조, 판매업, 수출입업 - 시스템통합업 및 데이터베이스업 |
신규 업무 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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