| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 동탄면 장지남길 10-7
유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제24기(19.01.01 ~ 19.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당50원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 김형균 선임의 건 3-2호 의안 사외이사 오국환 선임의 건 3-3호 의안 사외이사 박성기 선임의 건 3-4호 의안 사외이사 최용석 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 감사위원 사외이사 오국환 선임의 건 4-2호 의안 감사위원 사외이사 박성기 선임의 건 4-3호 의안 감사위원 사외이사 최용석 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1959-10 | 3 | 재선임 |
유니온산업 설립
아주대학교 경영대학원 졸업 유니셈(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오국환 | 1958-04 | 3 | 재선임 |
영창악기(주)
상해 쿨런 무역 유한공사 총경리 |
상해 쿨런 무역 유한공사 (총경리) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성기 | 1960-05 | 3 | 재선임 |
삼정회계법인
박성기세무회계사무소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
법무법인 성도
법무법인 이지스 법무법인 (유한) 진솔 |
(주)에스와이 사외이사
(주)서울리츠임대주택3호위탁관리부동산투자회사 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오국환 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
영창악기(주)
상해 쿨런 무역 유한공사 총경리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성기 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
삼정회계법인
박성기 세무회계사무소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
법무법인 성도
법무법인 이지스 법무법인 (유한) 진솔 |