| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,364 | - 매출액 | 173,111 | |
| - 부채총계 | 41,471 | - 영업이익 | 24,805 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 22,059 | ||
| - 자본총계 | 123,893 | *주당순이익(원) | 750 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,716 | - 매출액 | 179,032 | |
| - 부채총계 | 43,937 | - 영업이익 | 23,983 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 21,262 | ||
| - 자본총계 | 123,779 | *주당순이익(원) | 749 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,470,802,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명, 감사위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고 안건]
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제 24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 변경 외) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 김형균 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 오국환 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 - 제 3-3호 의안 : 사외이사 박성기 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 - 제 3-4호 의안 : 사외이사 최용석 선임의 건(신규선임) ▶원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사위원 오국환 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 - 제 4-2호 의안 : 감사위원 박성기 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 - 제 4-3호 의안 : 감사위원 최용석 선임의 건(신규선임) ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 배당금총액은 총발행주식수 30,664,223주에서 자기주식 1,248,170주를 제외한 29,416,053주에 대한 배당금액의 합계임. |
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| ※관련공시 |
2020-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1959-10 | 3 | 재선임 |
유니셈(주) 설립
유니셈(주) 부사장 유니셈(주) 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오국환 | 1958-04 | 3 | 재선임 |
영창악기(주)
상해 쿨런 무역 유한공사 총경리(현) |
상해 쿨런 무역 유한공사(총경리) |
| 박성기 | 1960-05 | 3 | 재선임 |
삼정회계법인
박성기세무회계사무소(현) |
- |
| 최용석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
법무법인 성도
법무법인 이지스 법무법인(유한) 진솔(현) |
(주)에스와이(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오국환 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
충남대학교 졸업
영창악기(주) 상해 쿨런 무역 유한공사 총경리(현) |
| 박성기 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전남대학교 졸업
삼정회계법인 박성기 세무회계사무소(현) |
| 최용석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 졸업
법무법인 성도 법무법인 이지스 법무법인 (유한) 진솔(현) |