| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제29기(24.01.01~24.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 80원) -제2호 의안 : 사내이사 백영민 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박호환 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영민 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 전) (주)넥셀 근무 현) 유니셈(주) 기술영업부총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호환 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 아주대학교 경영대학장 현) 서울중앙지방법원 조정위원 |