| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 256,670 | - 매출액 | 208,553 | |
| - 부채총계 | 33,192 | - 영업이익 | 10,706 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 16,090 | ||
| - 자본총계 | 223,478 | *주당순이익(원) | 547 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 263,051 | - 매출액 | 218,161 | |
| - 부채총계 | 34,752 | - 영업이익 | 9,974 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 15,505 | ||
| - 자본총계 | 228,300 | *주당순이익(원) | 528 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,353,284,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사위원인 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안:제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 80원) ▶원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 백영민 선임의 건(재선임) ▶원안대로 가결 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박호환 선임의 건(재선임) ▶원안대로 가결 제4호 의안:이사보수 한도승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 사업보고서(일반법인) 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영민 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 전) (주)넥셀 근무 현) 유니셈(주) 기술영업부총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호환 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 아주대 경영대학장 현) 서울중앙지방법원 조정위원 |