| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,329 | - 매출액 | 262,677 | |
| - 부채총계 | 37,237 | - 영업이익 | 10,554 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 9,350 | ||
| - 자본총계 | 239,092 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 282,811 | - 매출액 | 273,330 | |
| - 부채총계 | 39,204 | - 영업이익 | 10,902 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 8,965 | ||
| - 자본총계 | 243,607 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,353,284,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사위원인 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금 배당 : 주당 80원) | 가결 | 38.2 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김형균 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강선기 선임의 건 | 가결 | 13.9 | 88.0 | 12.0 | 전자투표 도입 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서원명 선임의 건 | 가결 | 13.9 | 88.0 | 12.0 | 전자투표 도입 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 29.1 | 98.6 | 1.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 유니셈(주) 설립 유니셈(주) 부사장 유니셈(주) 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선기 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 감사본부 삼덕회계법인 감사 본부장 삼덕회계법인 파트너(현) |
| 서원명 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 세화회계법인 서원명 세무회계사무소(현) |