| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-01-15 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길6 센터빌딩 14층, 한국리츠협회 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 - 제2호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 제8기 현금배당 승인의 건 - 제4호 의안 : 제9~10기 사업계획 승인(변경)의 건 - 제5호 의안 : 제9~10기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 - 제6호 의안 : 자산보관위탁계약 변경의 건 - 제7호 의안 : 자산관리위탁계약 변경의 건 - 제8호 의안 : 감독이사 차태진 선임의 건 - 제9호 의안 : 정관 변경의 건 - 제10호 의안 : 제9기 감독이사 보수 승인의 건 - 제11호 의안 : 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 10월 31일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 당기(제8기) 사업연도 재무제표 기준이며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 3. 당사는 부동산투자회사법 제14조의 3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있습니다. 4. 하기 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 상 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일의 경우 당기인 제8기 결산 기준일자 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차태진 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | '09.01~현재, 법무법인(유)율촌 Partner / 한국변호사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 52,416,442,074 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 10-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||