제1호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 관련 근거
○상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.○정관 제28조(주주총회 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 8. 기타 이사회가 부의한 사항
□ 주요 내용
당사는 배당금 재원 마련 등을 위해서 자본준비금(주식발행초과금)을 아래와 같이 전입하고자 함. 확정 자본준비금을 전입하여 제8기 배당재원으로 사용하고, 제9기 사업계획 및 배당을 위한 예정 자본준비금 전입을 승인받고자 함.
□ 자본금 전입 내용
가. 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)
(단위: 원)
| 주식발행초과금 (A) | 자본금 (B) | 자본금의 1.5배 (C) | 감액가능 주식발행초과금 (A-C) |
| 611,147,232,002 | 89,800,000,000 | 134,700,000,000 | 476,447,232,002 |
* 2025.10.31 결산 재무상태표 기준
나. 확정 자본준비금 전입 (제8기 사업연도)
(단위: 원)
| 배당처분예정액 (A) | 당기순이익 (B) | 감가상각이입액 (C) | 자본준비금 감액대상액 (A-(B+C)) |
| 24,246,000,000 | 11,614,623,772 | 6,338,257,929 | 6,293,118,299 |
* 2025.10.31 결산 재무상태표 기준
* 제8기 사업연도 현금배당 재원을 위해, 자본준비금(주식발행초과금) 6,293,118,299원을 이익잉여금으로 전입함.
다. 예정 자본준비금 전입 (제9기 사업연도)
(단위: 원)
|
9기 사업계획상 배당금액(A) |
9기 예상 당기순이익(B) |
9기 예상 감가상각이입액(C) | 자본준비금 감액대상액 (A-(B+C)) |
| 24,246,000,000 | 15,167,384,123 | 6,233,664,081 | 2,844,951,796 |
* 상기 금액은 제9기 사업연도 영업 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.
제2호 의안) 제8기 재무제표 승인의 건
□ 관련 근거
○정관 제53조(재무제표 등의 승인 및 공고)
① 회사의 법인이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이를 감독이사에게 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관련 법령에서 정하는 서류
④ 법인이사는 제1항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. □ 주요 내용
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고해주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 개별 재무제표 * 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 2026년 1월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.* 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 최종 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
재 무 상 태 표
| 제 8(당)기말 2025년 10월 31일 현재 | |
| 제 7(전)기말 2025년 04월 30일 현재 | |
| 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당)기말 | 제 7(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 35,614,853,430 | 28,692,247,568 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 33,760,791,758 | 27,097,923,509 | ||
| 2. 단기금융상품 | 1,616,198,310 | 1,376,397,000 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 57,516,547 | 36,758,791 | ||
| 4. 기타유동금융자산 | 102,137,619 | 70,458,821 | ||
| 5. 기타유동자산 | 78,209,196 | 110,709,447 | ||
| II. 비유동자산 | 1,520,242,643,197 | 1,526,503,968,636 | ||
| 1. 투자부동산 | 1,519,272,837,301 | 1,525,468,935,030 | ||
| 2. 장기금융상품 | 969,805,896 | 1,035,033,606 | ||
| 자 산 총 계 | 1,555,857,496,627 | 1,555,196,216,204 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 83,006,652,378 | 80,276,086,397 | ||
| 1. 유동성사채 | 39,958,042,086 | 39,897,744,403 | ||
| 2. 기타유동부채 | 3,162,801,351 | 2,179,426,928 | ||
| 3. 기타유동금융부채 | 7,009,797,303 | 8,063,679,926 | ||
| 4. 단기임대보증금 | 32,876,011,638 | 30,135,235,140 | ||
| II. 비유동부채 | 776,392,822,558 | 765,830,731,888 | ||
| 1. 장기차입금 | 653,136,339,291 | 748,782,735,368 | ||
| 2. 사채 | 109,150,662,382 | - | ||
| 3. 기타비유동부채 | 1,152,719,467 | 1,386,300,290 | ||
| 4. 장기임대보증금 | 12,953,101,418 | 15,661,696,230 | ||
| 부 채 총 계 | 859,399,474,936 | 846,106,818,285 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 89,800,000,000 | 89,800,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 611,147,232,002 | 617,440,350,301 | ||
| III. 이익잉여금(결손금) | (4,489,210,311) | 1,849,047,618 | ||
| 자 본 총 계 | 696,458,021,691 | 709,089,397,919 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,555,857,496,627 | 1,555,196,216,204 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 8(당)기 2025년 05월 01일부터 2025년 10월 31일까지 | |
| 제 7(전)기 2024년 11월 01일부터 2025년 04월 30일까지 | |
| 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당)기 | 제 7(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 52,416,442,074 | 50,449,874,190 | ||
| 1. 임대료수익 | 34,541,454,820 | 33,241,745,662 | ||
| 2. 관리수익 | 17,117,280,447 | 16,470,763,989 | ||
| 3. 기타영업수익 | 757,706,807 | 737,364,539 | ||
| II. 영업비용 | 22,402,505,560 | 19,524,465,407 | ||
| 1. 부동산관리용역위탁수수료 | 7,240,756,245 | 7,185,638,340 | ||
| 2. 수도광열비 | 2,923,750,862 | 2,822,723,720 | ||
| 3. 임원보수 | 36,096,774 | 36,000,000 | ||
| 4. 감가상각비 | 6,338,257,929 | 6,277,696,367 | ||
| 5. 보험료 | 108,763,918 | 105,298,055 | ||
| 6. 자산관리수수료 | 1,480,368,220 | 1,454,890,867 | ||
| 7. 자산보관수수료 | 18,080,000 | 18,080,000 | ||
| 8. 사무수탁수수료 | 124,805,500 | 124,805,500 | ||
| 9. 부동산관리비 | 476,049,549 | 966,841,118 | ||
| 10. 지급수수료 | 771,196,803 | 357,342,064 | ||
| 11. 세금과공과 | 2,808,543,220 | 95,405,320 | ||
| 12. 간주매출부가세 | 75,836,540 | 79,744,056 | ||
| III. 영업이익 | 30,013,936,514 | 30,925,408,783 | ||
| IV. 금융수익 | 52,983,070 | 50,656,786 | ||
| V. 금융비용 | 18,456,377,605 | 20,195,039,462 | ||
| VI. 기타수익 | 4,081,793 | 10,881,315 | ||
| VII. 기타비용 | - | - | ||
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 11,614,623,772 | 10,791,907,422 | ||
| IX. 법인세비용 | - | - | ||
| X. 당기순이익 | 11,614,623,772 | 10,791,907,422 | ||
| XI. 기타포괄손익 | - | - | ||
| XII. 총포괄손익 | 11,614,623,772 | 10,791,907,422 | ||
| XIII. 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석 주당손익 | 64.67 | 63.95 | ||
자 본 변 동 표
| 제 8(당)기 2025년 05월 01일부터 2025년 10월 31일까지 | |
| 제 7(전)기 2024년 11월 01일부터 2025년 04월 30일까지 | |
| 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.01(전기초) | 35,300,000,000 | 298,444,429,762 | (4,964,456,015) | 328,779,973,747 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 10,791,907,422 | 10,791,907,422 |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (7,176,396,211) | 7,176,396,211 | - |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 유상증자 | 54,500,000,000 | 329,180,000,000 | - | 383,680,000,000 |
| 주식발행비용 | - | (3,007,683,250) | - | (3,007,683,250) |
| 배당금지급 | - | - | (11,154,800,000) | (11,154,800,000) |
| 2025.04.30(전기말) | 89,800,000,000 | 617,440,350,301 | 1,849,047,618 | 709,089,397,919 |
| 2025.05.01(당기초) | 89,800,000,000 | 617,440,350,301 | 1,849,047,618 | 709,089,397,919 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 11,614,623,772 | 11,614,623,772 |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | (6,293,118,299) | 6,293,118,299 | - | |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 배당금지급 | - | - | (24,246,000,000) | (24,246,000,000) |
| 2025.10.31(당기말) | 89,800,000,000 | 611,147,232,002 | (4,489,210,311) | 696,458,021,691 |
현 금 흐 름 표
| 제 8(당)기 2025년 05월 01일부터 2025년 10월 31일까지 | |
| 제 7(전)기 2024년 11월 01일부터 2025년 04월 30일까지 | |
| 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당)기 | 제 7(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 18,586,866,749 | 16,495,628,763 | ||
| (1) 당기순이익 | 11,614,623,772 | 10,791,907,422 | ||
| (2) 비현금항목의 조정 | 23,618,970,757 | 25,208,978,957 | ||
| 감가상각비 | 6,338,257,929 | 6,277,696,367 | ||
| 이자비용 | 17,978,416,664 | 20,195,039,462 | ||
| 차입금상환손실 | 477,960,941 | - | ||
| 임대료수익 | (1,122,681,707) | (1,213,100,086) | ||
| 이자수익 | (52,983,070) | (50,656,786) | ||
| (3) 영업활동으로인한자산부채의변동 | 434,371,473 | (1,036,906,969) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (20,757,756) | 184,525,394 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 29,903,691 | (32,274,677) | ||
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | (3,278,800) | - | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (156,659,621) | 1,040,709,595 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (196,144,221) | - | ||
| 선수수익의 증가(감소) | (116,202,275) | 318,460,115 | ||
| 예수금의 증가(감소) | - | (7,658,530) | ||
| 선수금의 증가(감소) | 1,022,465,518 | 211,827,678 | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | 66,665,431 | (95,102,392) | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | (191,630,894) | (2,657,383,752) | ||
| 선급금의 감소(증가) | 10,400 | (10,400) | ||
| (4) 이자의 수취 | 21,304,272 | 38,102,035 | ||
| (5) 이자의 지급 | (17,109,538,485) | (18,532,027,402) | ||
| (6) 법인세의 환급(납부) | 5,864,960 | 25,574,720 | ||
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | (316,733,800) | (269,449,060) | ||
| (1) 투자활동으로인한현금유입액 | 83,167,400 | 708,745,196 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 83,167,400 | 708,745,196 | ||
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | (399,901,200) | (978,194,256) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (257,741,000) | (961,964,896) | ||
| 투자부동산의 취득 | (142,160,200) | (16,229,360) | ||
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | (11,607,264,700) | (40,602,222,370) | ||
| (1) 재무활동으로인한현금유입액 | 110,000,000,000 | 887,380,000,000 | ||
| 사채의 증가 | 110,000,000,000 | 503,700,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 383,680,000,000 | ||
| (2) 재무활동으로인한현금유출액 | (121,607,264,700) | (927,982,222,370) | ||
| 사채의 감소 | - | (913,700,000,000) | ||
| 장기차입금의 감소 | (91,100,000,000) | - | ||
| 배당금의 지급 | (24,246,000,000) | (11,154,800,000) | ||
| 사채발행수수료의 지급 | (952,963,500) | (119,739,120) | ||
| 대출취급수수료 등의 지급 | (5,308,301,200) | - | ||
| 주식발행비용 | - | (3,007,683,250) | ||
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6,662,868,249 | (24,376,042,667) | ||
| V. 기초의 현금 | 27,097,923,509 | 51,473,966,176 | ||
| VI. 기말의 현금(주석31) | 33,760,791,758 | 27,097,923,509 | ||
이익잉여금처분계산서(안)
| 제 8(당)기 2025년 05월 01일부터 2025년 10월 31일까지 | |
| 제 7(전)기 2024년 11월 01일부터 2025년 04월 30일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과목 | 제8기(당기) 처분예정일 : 2026년 01월 15일 | 제7기(전기) 처분확정일 : 2025년 07월 24일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | (4,489,210,311) | 1,849,047,618 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | (22,396,952,382) | (16,119,256,015) | ||
| 당기순이익 | 11,614,623,772 | 10,791,907,422 | ||
| 자본잉여금 이입액 | 6,293,118,299 | 7,176,396,211 | ||
| 이익잉여금처분액 | (24,246,000,000) | (24,246,000,000) | ||
| 배당금 | 24,246,000,000 | 24,246,000,000 | ||
| 보통주현금배당: 주당배당금(률) - 전기 : 135.00원(27.0%) - 당기 : 135.00원(27.0%) | 24,246,000,000 | 24,246,000,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | (28,735,210,311) | (22,396,952,382) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제3호 의안) 제8기 현금 배당 승인의 건
□ 관련 규정 ○ 상법 제462조 (이익의 배당)
② 이익 배당은 주주총회 결의로 정한다.
○ 정관 제56조 (이익의 배당)
① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다
② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각 범위 내에서 초과배당 할 수 있다.
○ 정관 제57조 (이익배당의 지급)
① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다
② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다.
□ 주요 내용
1. 배당금 총액 : 24,246,000,000원 2. 1주당 배당금: 135원
3. 시가배당률 : 3.36% (연 환산 시가배당률 : 6.67%. 365일로 계산)
*시가배당률은 배당기준일 2영업일 전부터 과거 1주일간(2025.10.23~2025.10.29)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격(4,017원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며, 제8기 (2025.05.01~2025.10.31, 184일) 사업연도 6개월 기간의 배당 및 시가배당률입니다.
4. 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월이내
*이익잉여금처분계산서(안)
| 제8(당)기 | 2025년 05월 01일부터2025년 10월 31일까지 | 제7(전)기 | 2024년 11월 01일부터2024년 04월 30일까지 |
|---|---|---|---|
| 처분예정일 | 2026년 01월 15일 | 처분확정일 | 2025년 07월 24일 |
(단위: 원)
| 과 목 | 제 8(당)기 | 제 7(전)기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | (4,489,210,311) | 1,849,047,618 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (22,396,952,382) | (16,119,256,015) |
| 당기순이익 | 11,614,623,772 | 10,791,907,422 |
| 자본잉여금 이입액 | 6,293,118,299 | 7,176,396,211 |
| 이익잉여금처분액 | (24,246,000,000) | (24,246,000,000) |
| 배당금 | 24,246,000,000 | 24,246,000,000 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | (28,735,210,311) | (22,396,952,382) |
제4호 의안) 제9~10기 사업계획 승인(변경)의 건
□ 관련 규정
○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) ① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
1. 해당 연도의 사업계획의 확정
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정(단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함)
□ 주요내용
1. 사업계획 적용기간(제9기 ~ 제10기) : 2025.11.01 ~ 2026.10.31
2. 제9~10기 사업계획(예상 재무제표 기준)
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
제9기 (2025.11.01 ~ 2026.04.30) |
제10기 (2026.05.01 ~ 2026.10.31) |
| 영업수익 | 51,982 | 54,304 |
| 영업비용 | 22,519 | 26,306 |
| 영업이익 | 29,463 | 27,998 |
| 당기순이익 | 15,167 | 13,456 |
| 배당금총액 | 24,246 | 24,246 |
| 주당 배당금(원) | 135 | 135 |
*당사는 제9기부터 제10기 기간 중, 「부동산투자회사법」 제12조 제1항 제3호 및 동법
시행령 제9조 제1항 제1호에 따라, 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산,
부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자(子)리츠가 보유한 부동산 등에 대한 투자 등 검토하고 추진할 계획임. 단, 향후 검토 및 추진 과정에서 투자 등이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권 절차 및 관련 공시는 별도로 진행할 예정임.
또한, 당사의 투자 진행상황 등에 따라 재무수치가 변동될 수 있음.
*제10기에는 연1회 부과되는 재산세(건물 및 토지)가 비용(세금과공과)으로 반영되었음.
*상기 사항은 금리 등 시장상황, 리츠운영 및 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음.
제5호 의안) 제9~10기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건
□ 관련 규정 ○ 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
○부동산투자회사법시행령 제33조 (외부 차입) ③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.○정관 제28조 (주주총회 결의사항)
① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항 을 결의한다.
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획(단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입 계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함)
□ 주요 내용
- 대상기간 : 제9기~10기 사업연도(2025.11.01~2026.10.31)
- 대상기간 중 ①기존 사채의 만기도래에 따른 차환(사채발행), ②차입금 리파이낸싱, ③신규투자 및 자산편입, ④운영자금 확보 등을 감안하여 차입 및 사채발행 진행 예정이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고, 당사 정관 및 부동산투자회사법 등 관련법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임.
*차입 및 사채발행 현황 (기준일 : 2025.10.31)
| 구 분 | 차입 및 사채 | 비 고 |
|---|---|---|
| 사채 | 1,500억원 | 회사채,담보부사채 |
| 차입 | 6,581억원 | 담보대출 |
| 합 계 | 8,081억원 | - |
- 또한, 배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 자산별 허용가능한 LTV 범위 내에서 조달비용이 가장 낮은 방법 등 최상의 조건으로 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.
- 차입 및 사채발행 한도 금액은 필요시 신규 자산편입 등을 위한 차입 및 사채발행 금액을 포함하여 당 회사 자기자본의 2배 이내를 한도로 함.
※ 본 안건에 따른 사채발행, 리파이낸싱, 추가차입 등 구체적인 사항 발생시에는 추후 이사회에서 승인 得 할 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함.
제6호 의안) 자산보관위탁계약 변경의 건
□ 관련 규정○ 부동산투자회사법 제14조5 (법인이사의 직무)
① 제14조의3제1항에 따라 위탁관리 부동산투자회사에 법인이사를 두는 경우에 법인이사는 위탁관리 부동산투자회사를 대표하고 위탁관리 부동산투자회사의 업무를 집행한다.
② 법인이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하려면 이사회의 결의를 거쳐야 한다. 이 경우 제13조제1항은 적용하지 아니한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관과의 업무위탁 또는 자산보관계약(변경계약을 포함한다)의 체결
가. 자산관리회사
나. 제22조의2제1항에 따른 일반사무등 위탁기관
다. 제35조제1항에 따른 자산보관기관
○정관 제28조 (주주총회 결의사항)
① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항 을 결의한다.
4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항
○ 정관 제38조(법인이사의 직무)
① 법인이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하려면 이사회의 결의를 거쳐야 한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관과의 업무위탁 또는 자산보관계약(변경계약을 포함한다)의 체결
가. 자산관리회사
나. 부동산투자회사법 제22조의2 제1항에 따른 일반사무등 위탁기관
다. 부동산투자회사법 제35조 제1항에 따른 자산보관기관
○ 정관 제51조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)
① 회사는 자산관리위탁계약 또는 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 회사는 자산관리위탁계약의 변경에 대해서는 제42조 제1항 단서에 따른 이사회 결의도 얻어야 한다.
□ 주요 내용
- 금번 변경은 자산보관위탁계약 체계를 변경하여, 기존 6개 사옥(장교동,여의도,평촌,중동, 노원,구리) 통합 계약을 사옥별로 분리하여 각각 계약 체결하고자 함.
- 현재 자산보관계약서 별지에 여러 건의 담보신탁계약이 일괄 기재되어 있어, 사옥별 담보신탁 관리의 체계적 운영 및 리파이낸싱 시 등기업무 처리의 신속성 확보에 한계가 있음. 이에 사옥별 자산 관리 효율성 등을 제고하기 위하여 자산보관계약을 사옥별 개별 계약 구조로 변경하고자 함.
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
| 계약 건수 | 총 1건 | 총 6건 |
| 계약 구조 | - 장교동 외 5개 사옥 통합 계약(1건) | - 각 사옥별 개별 자산보관위탁 계약 체결(6건) |
| 운영 형태 | 담보신탁계약 등 통합 관리 방식 | 담보신탁계약 등 사옥별 분리 관리 |
제7호 의안) 자산관리위탁계약 변경의 건
□ 관련 규정○ 부동산투자회사법 제14조5 (법인이사의 직무)
① 제14조의3제1항에 따라 위탁관리 부동산투자회사에 법인이사를 두는 경우에 법인이사는 위탁관리 부동산투자회사를 대표하고 위탁관리 부동산투자회사의 업무를 집행한다.
② 법인이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하려면 이사회의 결의를 거쳐야 한다. 이 경우 제13조제1항은 적용하지 아니한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관과의 업무위탁 또는 자산보관계약(변경계약을 포함한다)의 체결
가. 자산관리회사
나. 제22조의2제1항에 따른 일반사무등 위탁기관
다. 제35조제1항에 따른 자산보관기관
○정관 제28조 (주주총회 결의사항)
① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항 을 결의한다.
4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항
○ 정관 제38조(법인이사의 직무)
① 법인이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하려면 이사회의 결의를 거쳐야 한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관과의 업무위탁 또는 자산보관계약(변경계약을 포함한다)의 체결
가. 자산관리회사
나. 부동산투자회사법 제22조의2 제1항에 따른 일반사무등 위탁기관
다. 부동산투자회사법 제35조 제1항에 따른 자산보관기관
○ 정관 제51조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)
① 회사는 자산관리위탁계약 또는 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 회사는 자산관리위탁계약의 변경에 대해서는 제42조 제1항 단서에 따른 이사회 결의도 얻어야 한다.
□ 주요 내용
- 우선주, 수익증권 등 부동산 외 자산에 대한 투자를 대비하여, 금번 자산관리위탁계약서 변경을 통해 수수료 관련 근거 조항을 포함한 관련 규정을 명확히 하고자 함.
- 한화자산운용㈜이 자리츠 등으로부터 수수료를 수취하는 경우에는, 동일 거래와
관련하여 한화리츠㈜로부터 수수료를 이중으로 수취하지 아니함.(제10조 단서조항 신설)
| 변경 전 | 변경 후 | 비 고 |
|---|---|---|
|
제2조(용어의 정의)본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같으며, 달리 정의되지 않는 한 부투법 기타 관련법령에서 정의된 것과 같은 의미를 가진다. 1.~9. (생략) 10. <신설> |
제2조(용어의 정의)본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같으며, 달리 정의되지 않는 한 부투법 기타 관련법령에서 정의된 것과 같은 의미를 가진다. 1.~9. (생략) 10. “투자대상자산”이란 위탁자가 소유하거나 소유할 예정인 부동산, 부동산 이외의 지분증권(수익증권 포함) 등 자산을 말한다. 다만. 유동성 단기 투자자금(MMF , MMW 등)은 제외한다. |
용어의 정의 추가 |
|
제10조(보수)위탁자는 수탁자에게 자산운용업무의 수행에 대한 수수료를 별지 1.과 같이 지급한다. <각 호 신설> |
제10조(보수)위탁자는 수탁자에게 자산운용업무의 수행에 대한 수수료를 별지 1.과 같이 지급한다. 다만, 어느 투자대상자산과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 본 계약(별지를 포함함)의 다른 규정에도 불구하고, 해당 투자대상자산에 대한 본 계약에 따른 보수는 없는 것으로 한다. 1. 위탁자가 부투법에 따라 설립된 다른 부동산투자회사(이하 ”자리츠”) 발행 주식을 소유하고 있고, 수탁자가 해당 자리츠의 자산관리회사로서 해당 자리츠로부터 그 업무에 대한 별도의 보수(명목을 불문함)를 지급받은 경우 2. 위탁자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립ㆍ설정된 집합투자기구 발행 집합투자증권을 소유하고 있고, 수탁자가 집합투자업자로서 해당 집합투자기구로부터 그 업무에 대한 별도의 보수(그 명목을 불문함)를 지급받은 경우 |
보수 및 수수료 부분 변경 |
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제11조(비용 부담) ① 수탁자는 위탁자의 영업인가 또는 등록 전에 본 계약 제3조에 따른 자산운용업무 수행과 관련하여 다음 각 호에서 정한 비용이 발생하는 경우 비용지출 후 이에 관한 명세서 및 증빙자료를 위탁자의 영업인가 또는 등록 후 위탁자에게 제출하여 그 비용을 청구할 수 있고, 위탁자는 위탁자가 영업인가 또는 등록 시 제출한 사업계획에 따른 투자대상자산(이하 “투자대상자산”)의 취득이 완료된 날로부터 7일 이내에 수탁자 또는 수탁자가 지정하는 자에게 해당 비용을 지급하여야 한다. (이하 생략) |
제11조(비용 부담) ① 수탁자는 위탁자의 영업인가 또는 등록 전에 본 계약 제3조에 따른 자산운용업무 수행과 관련하여 다음 각 호에서 정한 비용이 발생하는 경우 비용지출 후 이에 관한 명세서 및 증빙자료를 위탁자의 영업인가 또는 등록 후 위탁자에게 제출하여 그 비용을 청구할 수 있고, 위탁자는 위탁자가 영업인가 또는 등록 시 제출한 사업계획에 따른 투자대상자산의 취득이 완료된 날로부터 7일 이내에 수탁자 또는 수탁자가 지정하는 자에게 해당 비용을 지급하여야 한다. (이하 생략) |
용어의 정의 추가에 따른 약칭 정리 |
|
제18조(계약의 효력발생일)본 계약은 위탁자가 부투법 기타 관련법령에 따라 국토교통부장관의 영업인가를 득하거나 등록이 완료된 직후부터 그 효력이 발생한다. 단, 자산운용업무 중 현금 자산의 운용에 관하여는 위탁자의 설립등기일을 효력발생일로 본다. |
제18조(계약의 효력발생일)본 계약은 위탁자 와 수탁자 사이에 자산운용업무에 관하여 체결된 2022년 11월 23일자 자산관리위탁계약서(이하 “기존계약”)의 내용을 변경하기 위하여 체결되는 것으로서, 본 계약의 체결과 동시에 본 계약이 기존계약을 대체하여 효력이 발생하는 것으로 한다. |
효력발생일 부분 변경 |
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별지 1. 수수료 본 계약에 따라 위탁자가 수탁자에게 지급하는 수수료(부가가치세 별도)는 다음 각 조와 같다. 제1조 매입수수료 ① 매입수수료는 부동산 매입금액(이하 “취득가액”, 최초 자산편입시 6,603억원)(부가가치세 제외)의 영점오퍼센트(0.5%)(부가가치세 별도)로 하며 위탁자가 영업인가 또는 등록 신청 시 제출한 사업계획서상 투자대상자산(이하 “투자대상자산(들)”)의 소유권을 취득한 날로부터 7일 이내에 수탁자에게 매입수수료를 지급한다.
② 수탁자가 위탁자로부터 복수의 지역에 있는 투자대상자산들의 자산운용업무를 수탁하게 되는 경우, 매입수수료는 각 투자대상자산의 매입가액 비율로 구분하여 산정하기로 한다. (중략)
제4조 매각기본수수료 및 매각성과수수료 ① 위탁자가 투자대상자산을 처분하는 경우, 위탁자는 매수인에게 투자대상자산의 소유권을 이전한 날로부터 7일 이내에 수탁자에게 처분가액(부가가치세 제외)의 일퍼센트(1%)에 해당하는 금액을 매각기본수수료(부가가치세 별도)로서 지급한다.
단, 처분가액이 취득가액에 처분수수료, 취득부대비용, 금융비용 및 예비비를 더한 값을 초과할 경우(이하 그 초과금액을 “매각차익”), 위탁자는 매수인에게 투자대상자산의 소유권을 이전한 날로부터 7일 이내에 수탁자에게 각 매각되는 투자대상자산(이하 “매각자산”) 별로, 매각차익의 일십퍼센트(10%)에서 기지급 운용성과수수료 누계액을 제외한 금액을 매각성과수수료(부가가치세 별도)로서 추가로 지급한다(아래 표와 같이 계산함) (중략) ② 수탁자가 위탁자로부터 복수의 지역에 있는 투자대상자산들의 자산운용업무를 수탁한 경우, 매각기본수수료 및 매각성과수수료는 각 투자대상자산의 처분가액 비율로 구분하여 산정하기로 한다. (이하 생략)
제5조 수수료의 조정 ① 위탁자가 투자대상자산 취득 이후 추가로 타 부동산투자회사가 발행하는 증권, 기타 부동산 등을 취득하는 경우, 위탁자와 수탁자는 그에 따른 수수료에 대하여 별도로 합의하여 정하기로 한다. ② 본 별지 1. 의 다른 조항에도 불구하고, 위탁자는 운용수수료 또는 운용성과수수료를 지급함에 있어 다음의 금원을 차감한 금액을 수탁자에게 지급한다. - 다 음 - 위탁자의 자리츠(이하 “자리츠”)가 부투법에 따라 수탁자를 부투법에 따른 자산관리회사로 선임하여, 수탁자가 자리츠를 위하여 위탁받은 자산의 투자ㆍ운용업무를 수행하고, 자리츠가 수탁자에게 별도의 운용수수료 및 또는 운용성과수수료를 부담하는 경우, 자리츠가 수탁자에게 지급하는 자산수수료 및 자산관리성과수수료 상당액 제6조 수수료 관련 특약사항 (이하 생략) |
별지 1. 수수료 본 계약에 따라 위탁자가 수탁자에게 지급하는 수수료(부가가치세 별도)는 다음 각 조와 같다. 제1조 매입수수료 ① 매입수수료는 각 투자대상자산의 취득가액* 의 영점오퍼센트(0.5%) (부가가치세 별도)로 하며, 위탁자가 각 투자대상자산의 소유권을 취득한 날로부터 7일 이내에 수탁자에게 매입수수료를 지급한다. 단, 위탁자의 이사회 또는 주주총회 승인 일정을 고려하여 수수료 지급 시기는 조정될 수 있다. * ‘취득가액’은 투자대상자산의 매입을 위한 계약상 양수도대금, 매매대금 등으로 규정된 총 금액(투자대상자산의 매입과 관련하여 승계한 임대보증금 등 부채와 투자대상자산의 수익과 비용의 정산과 관련한 공제액을 공제하지 아니한 금액을 의미하며, 부가가치세는 제외함)으로 함 ② 수탁자가 위탁자로부터 복수의 지역에 있는 투자대상자산 (실물 부동산) 들의 자산운용업무를 수탁하게 되는 경우, 매입수수료는 각 투자대상자산의 매입가액 비율로 구분하여 산정하기로 한다.
(중략) 제4조 매각기본수수료 및 매각성과수수료 ① 위탁자가 투자대상자산을 처분하는 경우, 위탁자는 매수인에게 투자대상자산의 소유권을 이전한 날로부터 7일 이내에 수탁자에게 처분가액* 의 일퍼센트(1%)에 해당하는 금액을 매각기본수수료(부가가치세 별도)로서 지급한다. * ‘처분가액’은 투자대상자산의 매각을 위한 계약상 양수도대금, 매매대금 등으로 규정된 총 금액(투자대상자산의 매각과 관련하여 거래 상대방에게 승계시킨 임대보증금 등 부채와 투자대상자산의 수익과 비용의 정산과 관련한 공제액을 공제하지 아니한 금액을 의미하며, 부가가치세는 제외함)으로 함 단, 처분가액이 취득가액에 처분수수료, 취득부대비용, 금융비용 및 예비비를 더한 값을 초과할 경우(이하 그 초과금액을 “매각차익”), 위탁자는 매수인에게 투자대상자산의 소유권을 이전한 날로부터 7일 이내에 수탁자에게 각 매각되는 투자대상자산(이하 “매각자산”) 별로, 매각차익의 일십퍼센트(10%)에서 기지급 운용성과수수료 누계액을 제외한 금액을 매각성과수수료(부가가치세 별도)로서 추가로 지급한다(아래 표와 같이 계산함 (중략) ② 수탁자가 위탁자로부터 복수의 지역에 있는 투자대상자산들 (실물 부동산) 의 자산운용업무를 수탁한 경우, 매각기본수수료 및 매각성과수수료는 각 투자대상자산의 처분가액 비율로 구분하여 산정하기로 한다. (이하 생략) 제5조 <삭제> 제5조 수수료 관련 특약사항 (이하 생략) |
보수 및 수수료 부분 변경 보수 및 수수료 부분 변경 |
제8호 의안) 감독이사 차태진 선임의 건
□ 관련 규정○ 부동산투자회사법 제14조의 3(법인이사 및 감독이사의 선임)
① 위탁관리 부동산투자회사는 제22조의 2에 따라 해당 위탁관리 부동산투자회사의 자산 투자 ㆍ운용 업무를 위탁하는 자산관리회사인 이사(이하 "법인이사"라 한다)와 감독이사를 정관으로 정하는 바에 따라 둘 수 있다. 이 경우 법인이사와 감독이사를 두는 부동산투자회사에는 제14조 및 제14조의 2에 따른 이사와 감사를 두지 아니한다.② 위탁관리부동산투자회사가 제1항에 따라 법인이사와 감독이사를 두는 경우에는 법인이사1인과 감독이사 2명 이상을 선임하여야 한다.○ 정관 제28조(주주총회의 결의사항)
① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 5. 감독이사의 선임에 관한 사항
□ 감독이사 선임 배경- 차태진 감독이사 임기만료에 따라, 상법 및 당사 정관 제28조에 의거하여 차태진 감독이사를 재선임하고자 함.□ 감독이사 후보자 관련 내용가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 차 태 진 | 1974. 05 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 차 태 진 | 법무법인(유)율촌/ 한국변호사 | 2009.01 ~ 현재 | 법무법인(유)율촌Partner / 한국변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 차 태 진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 차태진 감독이사 : 상기 후보자는 오랜 기간 변호사로 활동하며 축적한 법률 지식과 자본시장에 대한 높은 이해 및 전문성을 보유하고 있어, 감독이사로서 요구되는 자질과 역량을 충분히 갖춘 인재이므로 회사의 지속적인 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨. |
□ 후속처리사항- 법인등기사항 변경 : 주주총회승인일로부터 2주 이내(상법 제317조 제4항)
제9호 의안) 정관 변경의 건
□ 관련 규정
○ 부동산투자회사법 제8조(정관)
① 부동산투자회사의 정관은 발기인이 다음 각 호의 사항을 포함하여 작성하고 발기인 모두가 기명날인하거나 서명하여야 한다.
15. 그 밖에 대통령으로 정하는 사항
○ 부동산투자회사법 시행령 제7조(정관 기재사항)
법 제8조 제1항 제15호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을말한다.
1. 주주총회 및 이사회에 관한 사항
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.
1. 회사 정관의 변경
□ 주요 내용- 상법 개정(공포일: 2025.07.22.)에 따른 개정 내용을 당사 정관에 반영하고자 함.
1. 전자주주총회 관련 조항 신설
- 전자주주총회 의무화(자산2조원 이상시)에 의한 변경(제23조의2(전자주주총회), 제23조의3
(전자주주총회의 운영 등), 제32조(의결권의 대리행사))
2. 집중투표제 관련 내용 신설
- 자산 2조원 이상시, 집중투표제 적용 내용 신설(제35조(감독이사의 선임))
3. 배당 기준일 관련 조항 신설
- 배당 기준일 이사회에서 결정하도록 변경(제57조(이익배당의 지급))
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제35조(감독이사의 선임) ① ~ ② 생략 ③ 회사는 이사의 선임에 있어서 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 채택하지 아니한다. 이하 생략 |
제35조(감독이사의 선임) ① ~ ② 생략 ③ 회사는 이사의 선임에 있어서 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 채택하지 아니한다. 단, 회사가 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사에 해당하는 경우 회사는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 배제할 수 없다. 이하 생략 |
상법개정 내용 반영 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제23조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 다른 지역에서도 개최할 수 있다. |
제23조( 소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. 단, 회사가 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사에 해당하는 경우 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다. |
상법개정 내용 반영 |
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제32조(의결권의 대리행사) ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 을 회사에 제출하여야 한다. |
제32조(의결권의 대리행사) ① 좌동 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다. |
상법개정 내용 반영 |
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제57조(이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다. 이하 생략 |
제57조(이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다. 단, 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 이하 생략 |
이사회에서 배당기준일을 설정할 수 있도록 변경 |
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<신설> |
부 칙 (2026.01.15. 개정) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 1월 15일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 제2항 단서 및 제32조 제2항 중 전자문서에 관한 사항은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(집중투표에 관한 적용례) 제35조 제3항 단서는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. |
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제10호 의안) 제9기 감독이사 보수 승인의 건
□ 관련 규정
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항) ① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.
6. 감독이사의 보수에 관한 사항
□ 보수 내용 - 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제9기
| 감독이사의 수 | 4 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 36백만원 |
(전 기)_제8기
| 감독이사의 수 | 4 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | - |
* 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 하며, 취임 또는 퇴임 시에는 재직일수에 따라 일할 계산함.- 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있음.
제11호 의안) 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건
□ 관련규정
○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)
① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다 1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자
2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자
② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.
3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래
○ 부동산투자회사법시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외)② 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다. 1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별 결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래 2. 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래. 다만, 법 제30조제1항제1호에 해당하는 자와의 거래는 제외한다.
○ 부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.○ 부동산투자회사법 시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다. 2. 위탁관리 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래 6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래 ○ 정관 제28조(주주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다. 14. 상법,부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항
□ 주요 내용 ○ 임대차계약(신규, 변경)
- 대상기간: 제8기 정기주총일 ~ 제9기 정기주총 직전일
(1) 신규 임대차 계약의 건 (Target 임대차 조건 적용)
- 상기 대상기간 중, 신규 임대차 계약 발생 건에 대해, 각 사옥별로 시장 상황에 맞게 Target 임대차 조건(보증금,임대료,관리비)을 확정하였고, 아래와 같이 승인 받 고자 합니다.
- 아래 산식에 따른 환산보증금이 Target 임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 임대차 계약 가능
※ 환산보증금 산식 : (월임대료 X 12개월 ÷ 10%) + 임대차 보증금 (단위 : 원)
| 구분 | 층 | 대상 임차인 | 보증금 (평당) | 임대료 (평당) | 관리비 (평당) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여의도 사옥 | 지하층 (B1~B7) |
한화생명보험㈜, 한화자산운용㈜, 한화손해보험㈜, 한화생명금융서비스㈜, 한화시스템㈜, 한화투자증권㈜, 한화손해사정㈜, 한화라이프랩㈜, (주)한화저축은행 한화호텔&리조트(주) 한화솔루션(주) (주)한화 한화시스템(주) 한화오션(주) 그 외 *특별관계자 |
565,000 | 56,500 | 43,600 | 주1) | |
| 2층 어린이집 | - | 94,000 | 57,100 | ||||
| 지상층 (1층~27층) | 924,000 | 92,400 | 47,800 | ||||
| 노원사옥 | 지하층 (B1~B5) | 350,000 | 20,600 | 10,300 | |||
| 지상층 (1층~12층) | 631,000 | 63,100 | 38,000 | ||||
| 평촌사옥 | 지상층 (1층~15층) | 490,000 | 49,000 | 30,500 | |||
| 중동사옥 | 지상층 (1층~15층) | 392,000 | 39,200 | 30,500 | |||
| 구리사옥 | 지상층 (1층~14층) | 380,000 | 38,000 | 32,600 | |||
| 장교동 사옥 | 지상층 (3층~29층) | 29층 | 1,224,000 | 122,400 | 57,240 | ||
| 29층 외 | 1,360,000 | 136,000 | 57,240 | ||||
* 특별관계자는 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)에 의거해 이사회 및 주주총회 승인 대상에 해당하는 자
주1) BBB+ 이하 또는 신용등급이 없을 경우에는 신규 임차면적 및 기간 제한 : 계약면적 사옥별 30% 이하 및 최초 임대차 계약의 경우 3년 이내로 한정
(2) 기존 임대차 변경 계약의 건
- 상기 대상기간 중, 기존 임대차 계약이 갱신되거나 변경되는 건에 대해 임대차 계약 변경(보증금,임관리비,임대기간,임대면적 등)에 대해 아래와 같이 승인 받고자 합니다.
- 아래 산식에 따른 환산보증금이 Target 임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 임대차 계약 가능
※ 환산보증금 산식 : (월임대료 X 12개월 ÷ 10%) + 임대차 보증금
1) 임대차 계약 기간 종료에 따른 재계약/갱신 등의 건
-> 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약하되, 상기 환산보증금 산식의 조건 내에서 당사자 간 합의에 따른다.
2) 임대차 계약 기간 중 주요 조건 변경 등의 건
-> 매 1년 단위로 통계청에서 발표하는 직전 12개월의 월별 전국 소비자물가지수 (CPI) 산술평균에 따른 상승률 또는 당사자간 합의에 따라 인상한다.
-> 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약하되, 상기 환산보증금 산식의 조건 내에서 당사자 간 합의에 따른다.
3) 보증금ㆍ임대료간 전환계약 체결의 건
-> 보증금ㆍ임대료간 전환비율 변경의 건으로 전환율 등은 상가임대차보호법 적용 범위 내에서 계약한다.
※ 개별 건에 대한 임대차 계약 체결 시 이사회에서 승인 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함.