| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동,두산벤처다임) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤정혁 재선임 건 제2-2호 의안 : 사내이사 문성원 재선임 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 주식매수선택권 조항 개정 => 전환사채의 발행 조항 개정 => 신주인수권부사채의 발행 조항 개정 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정혁 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 대표이사 (현) Pharos Therapeutics Pty Ltd(호주법인) 대표이사 (현) Pharos Therapeutics Inc.(미국법인) 대표이사 (현) (사)분자설계 연구소 이사 |
| 문성원 | 1975-09 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 경영관리본부장 (현) Pharos Therapeutics Inc.(미국법인) CFO (전) (주)퍼플인베스트먼트파트너스 대표이사 (전) GS건설 |