| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,150 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 540 | - 영업이익 | -9,952 | ||
| - 자본금 | 6,473 | - 당기순이익 | -10,355 | ||
| - 자본총계 | 18,610 | *주당순이익(원) | -801 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,628 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,015 | - 영업이익 | -12,601 | ||
| - 자본금 | 6,473 | - 당기순이익 | -10,560 | ||
| - 자본총계 | 18,614 | *주당순이익(원) | -817 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 의안 : 사내이사 윤정혁 재선임 건 · 제2-2호 의안 : 사내이사 문성원 재선임 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 주식매수선택권 조항 개정 · 전환사채의 발행 조항 개정 · 신주인수권부사채의 발행 조항 개정 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1.재무제표 승인·보고의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정혁 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 대표이사 (현) Pharos Therapeutics Pty Ltd(호주법인) CEO (현) Pharos Therapeutics Inc.(미국법인) CEO (현) (사)분자설계연구소 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성원 | 1975-09 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 경영관리본부장 (현) Pharos Therapeutics Inc.(미국법인) CFO (전) (주)퍼플인베스트먼트파트너스 대표이사 (전) GS건설 |