| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동, 두산벤처다임) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제10기(2025.1.1.~ 2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이상복 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 제10기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상복 | 1962-09 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 사외이사(독립이사) (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 서강대학교 법과대학 학장/서강대학교 법학전문대학원 원장 |
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