| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 58(상대원동) (주)퓨런티어 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장승수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승수 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 BLS 대표변호사 前) 법무법인 본 대표변호사 |
티더블유지에프파트너스 주식회사 감사 |